PlusToken新瓶装旧酒骗到了百亿 OTC成主要收支金通道_数字货币

[2021-02-10 09:26:20] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 为了逃避资产追踪和交易所的冻结，跑路方不断设障，采用了资产多层转移切分—混淆—场外 OTC 卖出的方式进行洗币。全网算力随着币价上涨：比特币挖矿难度再次攀升比特币的挖矿难度目前逼近历史最高水平，接

为了逃避资产追踪和交易所的冻结，跑路方不断设障，采用了资产多层转移切分—混淆—场外 OTC 卖出的方式进行洗币。

全网算力随着币价上涨：比特币挖矿难度再次攀升

比特币的挖矿难度目前逼近历史最高水平，接近140EH。

11月26日，江苏省盐城市中级人民法院公布 “币圈第一资金盘” PlusToken 二审宣判，裁定书显示，扣押的数字钱币依法处理，所得资金及收益依法予以没收。据裁判书显示，PlusToken 平台共收取会员缴纳的数字钱币价值逾 150亿元人民币（以2018年5月1日至2019年6月28日时代最低价盘算），包罗比特币（BTC）、比特现金（BCH）、达世币（DASH）、狗狗币（DOGE）、莱特币（LTC）、以太坊（ETH）、柚子币（EOS）、瑞波币（XRP）。

Plustoken 新瓶装旧酒骗百亿

2018年5月，身披“亚洲首个STO买卖所”、“多功效跨链去中央化钱包”、“智能狗搬砖”（即同时在差别买卖所举行套利买卖，赚取差价）、“平台币”、“币融贷款”、“全球数字钱币支付功效”、“区块链游戏”、“算力挖矿”等区块链领域内所有热门标签的 Plustoken 横空出世。

凭借着“币王”、“千倍币”、“8个月上涨82倍”等宣传语，Plustoken 在短期内吸纳了一批又一批投资者入局。据上裁判书披露，仅一年，Plustoken 平台共纪录注册会员账号近 270万个（经去除身份证重复的账号），最大层级到达 3293 层。

Plustoken 通过金融诈骗中最常见的传销盘模式举行扩展，即组织者要求被生长职员以交纳一定用度为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为，其本质是“庞氏圈套”，简朴来说，就是用后来者的钱发前面人的收益。

参与者首先通过“约请码”注册该平台会员账号，缴纳价值 500 美元以上的数字钱币作为门槛，并开启“智能狗”，才气获取平台收益。这些“约请码”与推荐人的收益直接挂钩。

Plustoken 曾公布的一则关于层级注释的说明视频充分体现了其传销盘性子，Plustoken 账户分为大户、大咖、大神、首创四个品级，每一级在获取“链接收益”（即通过上线拉下线的模式以增添自己的收入，下线生长的越多，收益则越高。）之外，还可以按层级获得分外返佣。

大户可分外获得5%返佣，大咖为10%，大神则为15%，而首创则可获得平台分外给予月度分红+年底分红，除此之外，若是伞下10层开启智能狗的总市值到达 20万美金，可拿直推的100%。要成为大户需要直推10人有用并乐成开启智能狗；大咖则需要直推跨越10人，并有三个大户；大神则需要直推跨越10人，其中三个为大咖；而首创则要求名下至少有三个大神。

Plustoken 声称智能狗可“随时提币”，然则，28 天内提币比 28 天后提币高出了 4% 的手续费。这使得一些贪心的散户，为了省掉 4% 的手续费将本金放置得更久，而 28 天如平台还未泛起问题且用户可得到连续性分红，用户将对平台发生信托，进而举行更为历久的投资。Plustoken 通过前期给散户一些甜头，吸引了越来越多的参与者，把资金盘越滚越大。

150亿资金盘崩盘 OTC成主要收支金通道

2019年6月27日，Plustoken 钱包泛起无法提现的情形，在此时代，Plustoken 官方并未公布公告对此情形做出注释。

在 Plustoken 停运后，有部门依旧信赖 Plustoken 的人士曾在其社群为其辩解，这也为利益既得者换取了转移资产的时间。6月28日，该平台钱包地址仍陆续收到价值约合 1.5亿人民币的数字钱币。

经查，除却以数字钱币支付相关平台推广费、工作职员用度外，相关嫌疑人将数字钱币变现，购置房产 10 余套，豪车数目。

据派盾（PeckShield）旗下的 CoinHolmes 追踪显示，OTC 是 Plustoken 的主要入金渠道，逾 95% 的投资者通过 OTC 渠道购置数字钱币后转入 Plustoken 的地址之中。

CoinHolmes 通过对这些黑产地址的连续监控和剖析，并连系已有的逾 2亿地址标签，在追踪中发现，OTC 也是主要的出金渠道。部门 PlusToken BTC 资产通过类似 ChipMixer 的工具举行混淆，再通过场外 OTC 渠道的方式卖出。为了逃避资产追踪和买卖所的冻结，跑路方不停设障，采用了资产多层转移切分—混淆—场外 OTC 卖出的方式举行洗币。

据 CoinHolmes 图谱显示，Plustoken 的整个链上资产转移包罗多个数字地址，多笔买卖经由多层涣散转移、混币服务体统、流入 KYC 服务机构（包罗火币、ZB、Gate）和免 KYC服务机构和暗网，最终编织成一个麋集、庞大的网。

假借“区块链”观点的诈骗携款跑路事宜在逐年增进，例如，2018年3月山西大同警方破获的 “LCC 光锥币”案件；2018年7月涉案金额高达38亿的“亚欧币”；汇众区块链商业项目、IAC 区块链、优维区块链……现在，以 Plustoken 来看，我国对于参杂数字钱币的传销犯罪所得财富仍接纳没收所得依法追缴，上缴国库的处置方式。