年度清点：成功即公理？币圈2019年六大悬案_数字货币

[2021-02-10 16:28:26] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 为什么说EOS的DPoS不容易造成分裂式分叉？比特币和以太坊都经历了一定次数的分叉。2019年加密行业继承突飞猛进，相比之下相干律例和羁系却远远落伍，比推BitpushNews清点了2019年加密

为什么说EOS的DPoS不容易造成分裂式分叉？

比特币和以太坊都经历了一定次数的分叉。

2019年加密行业继承突飞猛进，相比之下相干律例和羁系却远远落伍，比推BitpushNews清点了2019年加密范畴六大悬案。

Bitfinex案

2019年对加密生态影响局限最广的诉讼莫过于4月25日美国纽约总检察长（NYAG）办公室诉Bitfinex和Tether案。NYAG控告加密钱银生意营业所Bitfinex向付出措置惩罚商Crypto Capital发送了8.5亿美圆的客户和公司资金，以后运用来自Tether贮备的资金用于填补亏空，但丧失状况和Tether的资金活动均未向客户表露。

NYAG请求涉案公司应当交出相干生意营业文件，并提出禁令。经由纽约州最高法院的听证会上，法官请求NYAG对该问题举办更普遍的观察。两边下半年就文件问题屡次比武，各执己见。

此案中还触及到Tether刊行的稳固币USDT并不是100%由法币支撑的现实，一样引发了加密社区质疑。该公司总执法顾问Stuart Hoegner在听证会上示意，USDT经由过程“现金和现金等价物的支撑，约占Tether总额的74％”。不过其以后又示意，现在“一切Tether代币都完全由其贮备支撑。”

OneCoin案

2019年3月，传销币OneCoin（维卡币）的控制者Konstantin Ignatov被拘系。此前纽约南区检察官控告OneCoin项目创始人Ruja Ignatova和Konstantin Ignatov姐弟涉嫌电汇敲诈、证券敲诈和洗钱。现在Ruja Ignatova仍在逃，另一名被指控的人Mark Scott此前于2018年被捕。

OneCoin于2014年建立，自2016年以来，包含中国、印度、比利时、英国等多国在内等政府曾就OneCoin相似传销或圈套向其国民提出过警示。

本年11月，OneCoin三名涉案高管的听证会初次开庭。OneCoin前状师被控告洗钱约4亿美圆。OneCoin圈套同谋者David Pike被控告在与联邦观察局、国税局刑事观察部的奸细、纽约南区国度检察官办公室的代表碰面时做出了子虚和敲诈性的陈说。

不过依据法院的最新文件显现，该诉讼已延期至2020年1月12日，本案各方的状师继承就起诉前的措置问题举办议论。

印度RBI案

2019年，印度法院与印度央行RBI的加密禁令之争一向为业内关注。

RBI的加密禁令最初于2018年4月宣布，它制止银行向与触及加密钱银的任何个人或企业供应效劳。禁令宣布后，德里高等法院对此予以指摘，称印度贮备银行停止与加密营业生意营业的决议违反了宪法。

本年8月下旬，最高法院就措置惩罚加密钱银营业禁令凶猛反攻了该国中央银行，并命令措置惩罚投诉，赋予该银行两周的时候为本身辩解。

在10月16日关于制止银行和金融机构供应与数字钱银相干的效劳的禁令的集会上，法院将下一次听证会的日期移至11月12日。然后受法定假日影响，该日期进一步推延至11月19日。但以后该听证会又被推延至2020年1月14日举办。

Ripple案

2018年由部份XRP投资者对Ripple提议的诉讼本年仍然在继承，投资者宣称Ripple违反了州和联邦的证券法。该控告随后于8月份举办了修正，其以为根据美国证券生意营业委员会（SEC）的指南，XRP属于未注册的证券。

Ripple方面则向法庭示意XRP不是一种证券。Ripple称，购置XRP代币并不是对Ripple的投资，Ripple和XRP代币购置者之间没有配合的奇迹。Ripple还示意并没有许诺要协助XRP代币的持有者制造利润。

Ripple以为XRP代币的购置者只管与加密资产密切相干，但它对XRP投资者没有义务。Ripple进一步重申，XRP是一种钱银，不该被羁系机构和立法者视为未注册的证券。

只管Ripple提出了有力的辩解，但此案大概仍未完成，该公司仍将面对进一步诉讼的风险。

Kik案

本年6月份美国SEC控告加拿大加密公司Kik涉嫌出卖代价上亿美圆的未注册证券案一样大概会对加密钱银行业将来的生长发生深远影响。

这些证券来自Kik在2017年举办的1亿美圆初次币刊行（ICO）。业内人士以为，该案是一个主要的行业测试案例。该案件供应了一个在数字资产贩卖环境中举办用来肯定其是不是是证券的“Howey”测试的时机。并大概对加密钱银市场的将来走向带来影响。

Kik方面以为SEC在控告中存在断章取义的状况。其强调Kik为Kin代币举办了两次贩卖：私家SAFT（简朴将来代币协定）和大众代币贩卖。该公司示意，美国SEC将这两者等量齐观。SAFT仅限于经由认证的投资者，并依据美国SEC的Reg D划定规矩备案，这意味着Kik以为它相符联邦注册请求的某些宽免。而Kin的第二轮贩卖是公然的，Kin代币被用以太币购置。

Kik的执法团队还试图压服法院SEC的控告是以无效的执法定义为条件的。不过这遭到了该案法官的谢绝。

原告和被指控的人将制订审讯时候表。Kik此前请求在2020年5月举办审讯，而SEC请求的时候大概会更晚一些。

Telegram案

2019年10月，SEC取得了针对Telegram开发的TON区块链收集的紧要限定令以阻挡其出卖总代价达17亿美圆的Gram代币。

Telegram以为虽然出卖了Gram代币，但并未刊行或分发给投资者，其刊行须要比及TON区块链推出后才举办。该设计原定于10月31日之前举办，但因SEC提起诉讼而被迫推延。

Telelgram示意，“SEC的主意是没有依据的，由于Telegram是依据联邦证券法对注册的有用宽免举办的私自贩卖，特地面向成熟的、经由承认的投资者举办，当在TON区块链收集推出以后，Gram将不再是证券。”

SEC执法部门团结主管Steven Peikin则示意，“刊行人不能仅仅经由过程将其产物称为加密钱银或数字代币来回避联邦证券法。Telegram试图在不恪守旨在庇护投资民众的历久建立的表露义务的状况下取得公然刊行的收益。”

关于该案件的听证会原定在10月24日举办，然则为了两边有充足的时候举办观察，其将耽误至2020年2月18日至19日。Telegram已赞同将TON区块链和代币的宣布推延到该日期以后。

结语

跟着2020年中国的暗码法以及美国大概的加密羁系框架的推出，加密行业的羁系也将愈来愈完美，而上述这些诉讼，不论效果怎样，都将成为主要的先例载入加密行业生长的汗青当中。

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