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周二，一位21岁的澳大利亚女子在法庭上遭到审问，这是对一同触及加密钱银洗钱的严重诈骗案的观察的一部分。该墨尔本住民据称是一个团伙的一部分，该团伙运用身份偷窃经由过程大规模在线敲诈从其受害者手中盗取了数百万美圆。
依据声明由澳大利亚证券和投资委员会（ASIC），政府机构一直在观察了过去一年的状况。据称，该犯法集团应用从阴郁收集市场购置的被盗信息，以及捏造的电子邮件和一次性电话SIM卡举行身份接受。
该团伙接受了新的身份后，将与各家银行开立银行账户。依据声明，澳大利亚联邦警察局（AFP）已发现了该团伙开设的70多个假帐户。
经由过程新的身份和银行账户，该团伙的成员将从受害者的退休金账户中盗取资金。这些是澳大利亚的强制性账户，将一个人的收入的最低百分比归入退休储备设计。
该团伙还针对受害者在上市公司的股票交易账户。
美国国务院和法新社仍在观察犯法的水平，只管这两家机构预计它的代价数百万美圆。退休公司和其他市场参与者正在与各机构协作，以展现犯法的水平。
据称该团伙经由过程外洋联系人清洗了被盗资金，这些人将购置珠宝等没法追踪的资产。声明泄漏，这笔钱随后经由过程加密钱银转回澳大利亚。
ASIC副主席Daniel Crennan以为，这些行动凸显了数字化经济日益增长的风险，以及犯法分子怎样改变其战略，应用身份偷窃和加密钱银等新技术使其犯法永远化。
他评论说，“数据泄漏和金融系统进击等收集安全要挟是ASIC的一个重要问题，我们将不仅继承寻求与收集相干的市场和退休金犯法，而且还需要机构坚持其义务以确保其充足收集弹性。”
本年早些时候，英国金融行动监管局泄漏，该国投资者在2018年因投资圈套而丧失凌驾2.54亿美圆，个中加密相干圈套是最常见的圈套。
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