美国财政部将与中国“毒品王牌”相干的加密钱银地点列入黑名单_数字货币

[2021-02-10 18:52:44] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 密码社区联合付费群组审查，以消除市场上的骗局一个付费的小组审查平台将保留那些试图启动付费小组诚实的人。财政部外国资产掌握办公室（OFAC）对三名中国国民采用了行为，他们宣称这些国民制作并分发了“

密码社区联合付费群组审查，以消除市场上的骗局

一个付费的小组审查平台将保留那些试图启动付费小组诚实的人。

财政部外国资产掌握办公室（OFAC）对三名中国国民采用了行为，他们宣称这些国民制作并分发了“合成阿片类药物或其前体化学品”。据OFAC称，这些人将比特币的部份药物收入洗净，将这些收益转移到中国内地和香港的银行。经由过程观察，OFAC还肯定了一些与这些人相干的比特币和莱特币钱包地点，并将其添加到制裁名单中。

OFAC本日指定的中国等重要国度展开了一项国际贩毒运动，制作和贩卖致命毒品，直接助长了美国阿片类药物成瘾，过量运用和殒命的危急。郑和燕向美国运送了数百种合成阿片类药物，经由过程在线广告和贩卖为目的客户，并运用贸易邮件运输公司将其毒品走私到美国，“恐怖主义和金融情报局副局长Sigal Mandelker说。

OFAC的行为标志着该部家世二次将加密钱银地点添加到其制裁名单中。2018年11月，该部门将与伊朗讹诈软件设计相干的两个比特币地点列入黑名单。

“我们估计OFAC将采用进一步步伐，包含归因于这些个人和其他介入毒品贩运运动的其他加密钱银地点，”Chainalysis环球政策负责人Jesse Spiro通知The Block。

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