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关于Facebook计划的数字硬币的目的的猜测变得更加狂野。
周四（2019年5月9日），美国金融犯法执法收集（FinCEN）宣布了新的指点方针，显现反洗钱（AML）执法怎样适用于比特币和其他加密钱银。
P2P比特币生意营业平台的强制性KYC
在周五（2019年5月10日）宣布的推文中，值得注意的加密钱银执法专家杰克切尔文斯基对FinCEN指南中的重要亮点举行了总结性搜检。
这份长达30页的文件的重要目标是为加密钱银企业供应羁系清晰度，以肯定它们是不是属于“银行保密法”（BSA）下的钱银发送机构。
0 / FinCEN近来关于反洗钱（AML）法怎样适用于加密行业的指点中的一些要点。
让我们来谈谈赢家，输家以及其他所有人。
依据FinCEN，像Localbitcoins如许的比特币点对点生意营业平台是钱银发送器。羁系机构将P2P生意营业所定义为处置比特币和其他加密钱银生意营业的实体。
因而，在美国举行生意营业的当地比特币上的BTC生意营业商必需实行强制性的相识客户（KYC）流程并恪守反洗钱法。本指南还意味着未经许可的BTC P2P生意营业者假如被捕，将面对面对入狱时候的风险。
早在2018年，宾夕法尼亚州的埃尔登罗斯因运用BTC运营无牌转账营业（MSB）而判处一年徒刑。
转向STO？
新FinCEN指南的另一个潜伏要素是与初始硬币产物（ICO）相干。在最长的时候内，很多项目都试图将其产物作为公用事业代币提交，以防止证券羁系，但这大概会发生变化。
浏览新的FinCEN指南。在您的日历中标记这一展望：一样的投资者和加密状师迫切希望公用事业代币永远不会成为证券，他们将祈求他们成为证券，如许他们就能够防止成为款项。?
- Gabriel Shapiro（@lex_node），2019年5月9日
依据Chervinksy的说法，当供应的代币不是证券时，新的FinCEN指南将ICO形貌为钱银发送者。该文件的摘录以下：
CVC [可转换假造钱银]的卖方是一个钱银发送者，以管理员的角色行事，由于在初次刊行时卖方是唯一被受权刊行和赎回（永远退出流畅）新单元的人CVC。
在FINCEN指南的相反方面的DEX和DAPPS
虽然FinCEN文件好像有充足的来由并且在加密钱银律例的基础上保持中立，然则存在一些内部不一致性。
这类差别适用于疏散交流（DEX）和疏散运用（DApps）的夹杂特性。
好像FinCEN并不完整控制DEX是一种DApp这一现实。在该文件中，金融犯法羁系机构称DApps能够作为钱银发送者，假如：
DApp实行钱银传输，钱银发送器的定义将适用于DApp，DApp的所有者/运营商，或二者。
然则，统一指南明确规定DEX（大概黑白羁系生意营业所）免于汇款执法。
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