一位纽约女子认可运用比特币为ISIS洗钱_数字货币

[2021-02-11 01:20:51] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 1450比特币新增加到BitMEX保险基金里面1450 BTC最近被添加到BitMEX保险基金中，很快BTC的大部分将被锁定在该基金中。周一，纽约一位年青女子认可支撑伊斯兰恐怖组织ISIS

1450比特币新增加到BitMEX保险基金里面

1450 BTC最近被添加到BitMEX保险基金中，很快BTC的大部分将被锁定在该基金中。

周一，纽约一位年青女子认可支撑伊斯兰恐怖组织ISIS，罪名包含银行欺骗、比特币和其他加密钱银，以及洗钱。

据美国纽约东区检察官办公室(U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of New York)称，27岁的长岛布伦特伍德住民佐比亚·沙纳兹(Zoobia Shahnaz)认可，曾在2017年为ISIS在巴基斯坦、中国和土耳其的前哨个人和空壳实体汇款逾15万美圆。

同年，她在试图脱离美国前去叙利亚时被阻拦，叙利亚一向是ISIS运动的温床。

沙纳兹自客岁12月被捕以来一向被关押，她面对最高20年的羁系，罪名是向外国恐怖组织供应物资支撑。

她的状师史蒂夫·齐苏(Steve Zissou)没有马上复兴CNBC的置评请求。

法庭文件显现，沙纳兹在2017年6月之前在曼哈顿做实验室技术员，年薪约为7.1万美圆。2016年1月，他前去约旦，在叙利亚美国医学会(Syrian American Medical Society)做志愿者。

“两周以来，她在安曼(约旦)和扎塔里收容所(Zataari)辅佐向叙利亚灾黎供应医疗支援，ISIS在那里发挥了严重影响，”检察官客岁在一份法庭文件中写道。

但文件称，以至在那之前几个月，沙纳兹就在前去叙利亚并“到场ISIS”(即伊拉克和沙姆伊斯兰国)方面“进行了普遍的互联网研讨”。

另一份法庭文件显现，从2017年3月入手下手，沙纳兹介入了一项诡计，经由过程欺骗6张信用卡，欺骗大通银行(Chase Bank)、道明银行(TD Bank)、美国运通(American Express)和Discover。

然后，她用这些卡，连同最少10张以她的名义运用的卡，从基于互联网的生意业务所购置了逾62,703美圆的比特币和其他加密钱银。

检察官在一份法庭文件中写道:“(沙纳兹)购置的大部份加密钱银随后被转换成美圆，并以被指控的人的名义转入一个支票账户。”

检察官说，沙纳兹于2017年6月向曼哈顿的一家银行请求并以敲诈手腕取得了约莫22500美圆的贷款。

据有关部门称，沙纳兹在拿到钱后，在外洋进行了几笔电汇生意业务，目的是回避财务报告请求，并遮盖非法所得现金的泉源和目的地。

一份法庭文件称，沙纳兹随后预备前去叙利亚，在家人不知情的情况下取得巴基斯坦护照，辞去事情。