「脏了」的币能洗干净吗？
加密货币罪犯可以通过多种方式「洗白」被盗或「脏了」的币。首先，他们可能会尝试手动混合交易，让人搞不清各交易参与方的资金来源。如果恰好碰到个新手，这种方法确实能忽悠，但不代表不能追，只要有足够的耐心，或者来个老手，还是能把黑点抓得一干二净。
此外，兑现这些「脏币」的唯一途径是通过Local Bitcoins等场外交易平台，因为加密货币交易所对KYC流程有严格的要求。但即便如此，想要洗白也很难，因为许多场外服务取消了现金支付，就是为了防止无法追踪的提现。
另一种方法是使用中心化的混合服务，比如Bitcoin Laundry，它的原理是，使用特定的算法将不同用户的交易混合，从而掩盖交易历史。
混合交易示意图
然而，尽管使用第三方混合服务会比第一段提到的手动混合交易更有效，专业的分析师和区块链分析软件，仍然可以跟踪通过托管的混合服务转移的货币。事实上，早就有文章发现，许多混合服务器并不像它们宣传的那么复杂，因为那些算法要么是遵循重复模式，要么是重复使用特定地址。
还有个方案最适合基于账户的区块链，比如以太坊，依靠智能合约进行混合。然而，这种去中心化的方式在隐私方面仍然存在问题，因为智能合约是透明的，因此混合合约可以通过账户的存提历史轻松识别。今年早些时候，V神提出了一个高水平的混合合约设计，以避免交易者在链上可见。然而，由于它涉及到链外交易和零知识证明，这个想法似乎还只能是纸上谈兵。
追踪交易已经变得很容易了
虽然混合交易看着确实像那么回事，能模糊焦点，并在区块链上对加密货币进行洗白，但技术在不断发展，市场上已经出现了好几种区块链分析和监控工具，可以跟踪地址和模式，确定洗钱过程。因此，不要那么想当然，在区块链上洗钱实际上比洗法币还要难。
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