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一文解析欧赛Osasion超级节点
在区块链网络中，节点主要是指区块链分布式系统中的网络节点。例如在BTC系统中，参与交易或挖矿的即可成为节点，而成为节点意味着用户可以在该区块链系统中获取收益，但这类节点并不是超级节点。
随着现在羁系划定的进一步生长，Deribit帐户要求所有用户举行身份认证。部门企业用户希望使用公司身份注册并使用账户，此时需要举行公司账户验证。
本文将详细形貌公司验证的流程以及对相关内容举行详细释义。
总述
我们的验证历程旨在确定买卖实体的最终受益人（"UBO"）和控制人（如董事）的身份及其住所，以及确认买卖实体的存续和身份。
以下是我们在核实公司账户历程中所需要的信息清单，以及对这些信息需求的注释。
一、企业账户所需信息
1.公司帐户申请人的小我私家详细信息（姓名，出生日期，地址，栖身国家/区域）和职务；
2.实体的法定名称；
3.法人实体的类型（有限公司，上市公司，慈善机构，合资企业等）；
4.实体的注册办事处地址；
5.商业挂号号码(企业注册号);
6.主营营业（流动）形貌；
7.公司注册证书；
8.组织章程纲领和细则（包罗公司的结构和规则）；
9.公司注册国；
10.注册建立日期;
11.最近（不跨越三个月）从商会、商业挂号册和/或金融服务委员会获得的摘录；
12.载有贵公司详细资料的政府网站的网址，以核实注册的真实性；
13.显示董事和股东的署名和日期的所有权结构图，包罗股份比例和栖身/注册国家；
14.拥有25％或更多股份的股东的全名，出生日期，栖身地址和所有权百分比列表；
15.所有董事的全名，出生日期和栖身地址清单；
16.最近（不跨越三个月）的注册办事处证实（银行对帐单，税单，羁系机构的文件）；
17.签署声明，确认主要营业地址不在受限国家，且没有在受限国家举行或向受限国家举行买卖（存款、提款、买卖）（https://www.deribit.com/pages/information/Restricted_Countries）
18.每个董事和每个拥有25％或更多股份的股东的因素证件和栖身证实。
二、所需资料说明
公司/实体文档因司法统领区而异，这意味着您的实体可能无法获得所有要求的文件。这些注释旨在澄清我们对公司账户核查表中的每一个问题都需要什么样的信息。
我们恳请您仔细输入所要求的信息。这将使我们更快速的验证您的公司账户，以便您可以最先买卖。若是提供的信息有错误、遗漏或不一致，我们将要求您修改数据。这将导致验证的延迟。
步骤1：联系人详细资料
请填写申请公司帐户联系人的小我私家详细信息（不要在此处输入有关公司的信息）。
“全名”和“出生日期”是您的全名和出生日期，由于它们也会出现在政府签发的身份证上，您稍后必须提供该副本。
“职务”是指您在公司中拥有的职务，例如“董事”。
“地址详细信息”和“栖身国家/区域”是指您作为小我私家拥有主要栖身地，或者若是您没有主要栖身地则选择作为税务住民的地址和国家或区域。这也是您稍后必须提供栖身证实的地址。
步骤2：公司详细资料 公司账户
公司详细资料
这是您要为其注册帐户的公司实体的基本信息。
“法定名称实体”是该实体的正式名称，出现在正式纪录和文件中的法定名称，而不是其他使用中的称谓或简称（若是有的话）。
“法人实体的类型”要求从执法角度对实体举行限制。给出了示例：有限公司，公司或合资企业。您应该能够在公司建立或公司注册文件中找到的实体的正式类型。
“注册办公室地址”：这是实体在正式纪录中注册的正式地址。这可能与主要营业地址差别。您应该可以在商业注册摘要中找到注册的办公室地址（若是适用），或者若是您的实体是通过公司服务提供商注册的，则可以是您的公司服务提供商的地址。
“商业挂号号” ：这是实体在其统领局限内的正式纪录中举行挂号的号码。您应该能够在商业注册摘要（如适用）或建立或公司注册文件中找到它。
“营业形貌”：这可以是实体的正式营业局限，也可以是实体通常从事的营业，例如“加密钱币买卖”或“投资公司”。
公司账户
“公司注册证书” ：该证书通常只有一页，上面盖有建立公司的名称，注册号和建立日期。对于没有单独发表公司注册证书的国家/区域，您可以上传另一份文件，以证实该实体已建立或注册。例如，公司的（公证）契据。
“组织章程纲领和细则”：通常，所有实体至少都有一些简短的文档来治理实体的内部运作，也可以将它们称为"（公司）章程 "或 "附则"。在许多司法统领区，章程被纳入公司建立的左券中。部门情形下，会有一套法定的牢固条款适用于您的实体。在这种情形下，请上传任何明确说明此类尺度条款适用于您的实体的文件，以及此类尺度条款的副本。
“注册国”：实体注册所依据的司法统领区。例如，对于离岸实体，这不一定是其主要营业地址的统领权。在极少数情形下，实体已从一个司法统领区移至另一司法统领区，请输入其正当存在的当前司法统领区。
“建立日期”：实体建立的日期。例如，这是通过公司注册证书或公司建立证书的日期。请勿输入实体首次在公共挂号机构注册的日期，通常这个日期是稍晚些的。
“最近摘录的商业挂号册”：您实体的商业挂号册摘录的副本或屏幕截图。这是实体统领局限内的政府机构，例如公司注册机构，公司机构或商会，该文件包罗该实体的所有基本信息，包罗全名、注册号、董事、UBO和实缴资源（若有）。该文件的时间不应跨越三个月。
“包罗您的公司详细信息的政府网站URL，可验证注册的真实性” ：大多数司法统领区都提供一个在线门户，可在其中验证法人实体的存在：请为您的实体提供此信息，最好直接链接到其自己的条目。在（较少见的情形）没有在线门户的情形下，输入N / A。
"经签署并注明日期的所有权结构，显示董事和股东，包罗股份比例和栖身/注册国"：经签署并注明日期的附表或图表，显示实体与其股东或其他受益所有者（若是是基金会、信托或其他条约放置）的关系，并包罗其UBO，包罗每个被纳入实体的法定董事和统领区。在更庞大的结构中，这可能会成为相当庞大的事情。因此，若是您不思量占实体股份少于25%的股东，这也是可以接受的。以其最简朴的形式（一个实体只有一个股东，而该股东是唯一的UBO和唯一的董事）的附表如下：
“拥有25％或更多股份的股东的姓名，出生日期，住所地址和所有权百分比列表”：若是您的公司有此信息，最好是正式股东名册（会员名册）的副本（请确保它的限期不跨越3个月）。否则，请提供一份包罗该实体直接股东所需信息的名单。若是实体没有股东，则列表中应包罗受益人所有者。您可以忽略拥有少于25％的股份/权益的股东/受益人所有者。若是没有25％或以上的股东/权益持有人，请说明最大的股东及其利益。若是一个实体是一家股票上市公司，请说明该公司的上市编号和上市所在的买卖所。姓名，出生日期和栖身地址应与以后为每小我私家提供的身份证和栖身证实中反映的数据相同。若是股东是另一执法实体，请提供该实体的名称，其统领局限和注册号。
“所有董事的姓名，出生日期，栖身地址和所有权百分比列表” ：理想情形下，这应是您单元的正式董事挂号册的副本（请确保该挂号册的限期不跨越3个月）。若是公司没有董事，请提供有关正式授权代表公司并控制公司行为的职员的信息。这可能是治理成员、理事或类似职务职员。姓名、出生日期和住址应与后面为每小我私家提供的身份证和栖身证实中反映的数据一致。
"最近（不跨越三个月）的注册办事处证实（银行对账单、税单、羁系机构的文件）"：为实体提供其注册办事处所在地的证实。这可以是银行或其他公司或官方机构的信件复印件，写明详细的地址，或者是商业挂号处的摘录。请确保您使用的文件是有日期的，且不跨越3个月。
“有关受限制国家的声明”：您必须声明您不会在某些受限制国家的平台上运行。该文档应可读，署名并注明日期。
步骤3：ID验证主管和UBO
对于实体的每个董事和每个UBO（拥有实体的25％或更多的最终受益人权益），您都应上传其政府签发的身份证件的副本以及最近（不跨越3个月）的栖身证实。栖身证实可以是牢固服务的公用事业账单，例如互联网费或电费（非移动电话账单），也可以是发给指定地址的银行账单或信用卡对帐单。
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