一文领会2020年币圈“爆红”的“帮信罪”，散户也要小心_数字货币

[2021-01-31 21:36:40] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 币圈冻卡，老生常态，解冻流程也大体相似。只是，不同地区的公安机关难免有些地方特色。譬如，一些地区会要求冻友签署一份“训诫书”，或者是“惩戒书”等类似的名称。只要签了，大概一两周便可以解冻。一文揭

币圈冻卡，老生常态，解冻流程也大体相似。只是，不同地区的公安机关难免有些地方特色。譬如，一些地区会要求冻友签署一份“训诫书”，或者是“惩戒书”等类似的名称。只要签了，大概一两周便可以解冻。

一文揭露伪公链的4大套路

很多项目方宣称自己的项目是公链，而且宣传语做了非常高大上的包装，各种专业术语，又是公开浏览器，又是开源代码的。

币圈冻卡，老生常态，解冻流程也大要相似。只是，差别区域的公安机关难免有些地方特色。

譬如，一些区域会要求冻友签署一份“训诫书”，或者是“惩戒书”等类似的名称。只要签了，也许一两周便可以解冻。

“训诫书”什么内容？差别区域略有差异。简而言之，告诉你，你的卡被人用于网络犯罪，可能涉嫌一串罪名，枚举相关罪名和刑期。最后示意，念及首次就不处罚了，但若是再次发生类似的事情，直接依法处理。

不少冻友，被密密麻麻的文字吓退，连具体内容都没看清，便不假思索签了；另一些，解冻心切，硬着头皮签了。

“训诫书”事实有什么影响？最直接最潜在的责任风险，是“辅助信息网络犯罪流动罪”，远远恐怖于网传的征信风险。

谈及“辅助信息网络犯罪流动罪”，可以说是2020年突然“爆红”的一款罪名。惩处的是那些为网络犯罪流动提供辅助的行为，典型的辅助行为是提供银行卡作为转移赃款用。一旦查实，最高可判处3年有期徒刑。

众所周知，不少犯罪分子行使虚拟钱币生意举行洗钱流动，而我国政策也不激励通俗的虚拟钱币生意。导致不少区域、尤其是偏远区域的公安机关，自然的以为但通常虚拟钱币生意导致银行卡被冻的，不可能不知道是陋规。

但公安机关办案始终得讲证据，若是说要组成“辅助信息网络犯罪流动罪”，条件是“明知他人行使信息网络实行犯罪”。问题就出在“明知”。若何去证实是明知的，实务中往往很难。于是，法律规定了一种情形，若是经监管部门见告后仍然实行有关行为的，即可以推定是明知。

这便是“训诫书”背后最大的意图——用来推定明知。换而言之，根据训诫书的说法，若是下一次再由于虚拟钱币生意、账户进了陋规，可以直接推定是在辅助他人实行网络犯罪流动。

或许有人会说，清者自清，若是是无辜的，基本不用忧郁以上问题。但从某种角度说，侦查权是很壮大的。有了开端嫌疑，加上签字确认的训诫书，遇上行事作风对照豁达的区域，查一查照样可以的。纵然最终能洗脱嫌疑，或许也吃足了苦头。更何况，币圈冻卡，又是常见征象，难保不会无辜被牵连、多次遭冻卡。

除却潜在的涉罪风险，与之相伴的是今年轰轰烈烈的“断卡”等惩戒措施。所谓“断卡”，即对公安机关认定的出租、出售、出借、购置银行账户或者支付账户的单元和小我私家及相关组织者，冒充他人身份或者虚构署理关系开立银行账户或者支付账户的单元和小我私家，实行5年内暂停其银行账户非柜面营业、支付账户所有营业，并不得为其新开立账户的惩戒措施。

12月16日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行团结公布《关于依法严厉打击惩戒治理非法生意电话卡银行卡违法犯罪流动的通告》，再次重申了对深入推进“断卡”行动的刻意，严打非法生意“两卡”违法犯罪流动。《通知》中还呼吁违法犯罪分子自动自首，若2021年1月15日前拒不投案自首的，从严惩处。