深圳市昌红科技股份有限公司2019年第一次权且股东大会肯定宣布_数字货币

本公司及董事会关座成员保证消息呈现的内容真实、确切和全部，没有作假记载、误导性告诉或宏大遗漏。

希奇指示：

1。本次股东大会召开时刻无推广、变更、障碍提案的景况；

2。本次股东大会未更改以往股东大会已经历的决议；

3。本次股东大会审议各项议案均对中幼股东的外决孤单计票；

4。《对待编削公司规定并处分工商改造备案的议案》需经稀少裁夺审议。

一、聚会召开和参加处境

1。深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次无意股东大会(以下简称“本次集闭”)选拔现场会构和汇集投票相联结的体例召开。个中，现场集结于2019年9月11日(星期一)下昼14:30在深圳市坪山区坪山锦龙大讲西侧昌红公司二楼1号聚集室召开，集会由公司董事会会合，董事长李焕昌教员主办；经历深圳证券来往所体例举行网络投票的光阴为2019年9月11日9:30一11:30、13:00一15:00；经过深圳证券来往所互联网投票体系投票的归纳期间为2019年9月10日15:00一2019年9月11日15:00时期的任意岁月。

2。公司总股本502,500,000股，出席现场会构和参与麇集投票的股东及股东授权委托代外共10人，代表股份269,332,600股，占公司有表决权的股份总数的53.6177%。(松手股权注册日公司总股本为502,500,000股，个中公司已回购的股份数目为180,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为502,320,000股)。个中插手现场集合的股东及股东授权交托代表人9人，代外股份269,326,900股，占公司有外决权的股份总数的53.6166%；参加收集投票的股东1人，代外股份数量5,700股，占公司有表决权的股份总数的0.0011%。

3。公司董事、监事及高等统治职员、公司邀请的睹证状师等相干人员插足了本次股东大会现场集合。本次集中的集中、召开与外决程序符关《中华邦民共和邦公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市法则》和《公司准则》、《股东大聚集事规矩》等有关划定。

二、议案审构和表决情状

本次股东大会以现场投票和汇集投票相联结的方式举办外决，其中议案2以稀少决断地势表决，由插手蚁合的股东及股东代办人所持有用外决权的三分之二以上赞成原委，详细表决情状如下：

1、审议源委了议案1《对待蜕变会计师事务所的议案》

总外决情状：

同意269,332,600股，占参预群集一律股东所持股份的100.0000%；挑剔0股，占投入鸠集一律股东所持股份的0.0000%；弃权0股(个中，因未投票默认弃权0股)，占参预会议完整股东所持股份的0.0000%。

中幼股东总外决情景：

同意80,800股，占加入鸠集中幼股东所持股份的100.0000%；批判0股，占参加集会中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占参预集合中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议经由了议案2《对于改正公司端方并管辖工商调动挂号的议案》

总外决情形：

赞成269,332,600股，占参与聚合完全股东所持股份的100.0000%；评论0股，占参与荟萃完整股东所持股份的0.0000%；弃权0股(个中，因未投票默认弃权0股)，占插手集会一律股东所持股份的0.0000%。

中幼股东总外决景遇：

赞成80,800股，占参预荟萃中小股东所持股份的100.0000%；指摘0股，占参加集会中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股(个中，因未投票默认弃权0股)，占插足荟萃中幼股东所持股份的0.0000%。

议案2为别致决定案，照旧出席股东大会的股东(网罗股东代劳人)所持外决权的2/3以上赞成。

三、律师出具的法律观点

广东信达状师事件所(贺春喜、黄媛)到会见证本次股东大会并出具《公法看法书》，认为公司本次股东大会的会集召开模范，插手本次股东大会职员、召集人的履历及表决标准均符关《公公法》、《股东大会原则》等司法、法规和典型性公法文件以及《公司正直》的规定，本次股东大会外决结果合法有用。

四、备查文件

1。公司2019年第一次临时股东大会确定；

2。广东信达律师事故所关于深圳市昌红科技股份有限公司2019年第一次权且股东大会的国法意见书；

3。 心腹所条件的其我文献。

特此布告！

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二O一九年九月十一日

（作品情由：证券时报）

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