AD
凭据AUSTRAC揭橥的声明，Compass特意从事全豹厉重钱币的邦际汇款，但未能叙述2018年至2019年间的邦际资金转动情状。
AUSTRAC是澳大利亚政府金融谍报机构，创制该机构是为了监视金融业务，以便识别洗钱、有结构犯警、遁税、福利诓骗和。
AUSTRAC禁锢汇款业务商、银行和赌场等实体。凭据2006年反洗钱和反融资法，这些实体必需定时向该机构提交邦际资金转动指令(IFTI)叙述。
然而，Compass没有如许做。因而，AUSTRAC正正在与Compass协作，以处理其对报复洗钱和融资的编制缺乏的顾虑。
正在评论罚单时，AUSTRAC首席践诺官Nicole Rose PSM呈现：“AUSTRAC正正在与Compass协作，以确保他们清楚合规负担。借使企业不服从国法，AUSTRAC将绝不徘徊地采用动作掩护澳大利亚的金融体例和社区免受犯警营谋的加害。”
汇款营业是澳大利亚金融体例的紧张一个人。正在2018/2019时刻，个别和企业叙述了发送和授与的价钱600亿美元的邦际资金转账指令，转账是由正在澳大利亚利用注册汇款任事的人发动的。
Rose填补说：“洗钱基金使和重要的有结构犯警或者对澳大利亚人变成侵犯，如人丁贩运、贩毒、搜刮儿童和造孽出卖。”
（着作开头：中金网）
[点击查看原文]
评论
绝地反弹？资金流量揭晓主力作为
精准操盘的机密正在这里
科创板申报企业名单
基金本年来最上涨超94%
何如锁定低估值个股？
留心声明：用户正在资产号/股吧/博客社区公布的全豹消息（网罗但不限于文字、视频、音频、数据及图外）仅代外个别观念，与本网站态度无闭，错误您组成任何投资创议，据此操态度险自担。
评论该焦点
帖子不睹了！怎样办？
作家：您目前是匿名公布
作家：
，迎接留言退出
公布新焦点
实质：
脸色
实名认证 ，即可得回价钱100元大礼包！
发 布
留心声明：用户正在社区公布的全豹原料、叙吐等仅代外个别观念，与本网站态度无闭，错误您组成任何投资创议。用户应基于本人的独立判决，自行决断证券投资并负责相应危机。
东方资产
加入新手交流群：每天早盘分析、币种行情分析
添加助理微信，一对一专业指导：chengqing930520
上一篇：我市工会使命发扬态势优良
加入新手交流群：每天早盘分析、币种行情分析，添加助理微信
一对一专业指导：chengqing930520
最新资讯
