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本公司及董事集中体成员保障消息披露的实质实正在、切实、完美，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。
稀奇提示：
1。 本次股东大会未产生拒绝议案的境况。
2。 本次股东大会不涉及更正以往股东大会已通过的决议。
一、召开聚会的根基境况
(一)聚会召开境况
1、现场聚会时期：2019年9月10日下昼14:00时。
2、现场聚会所在：浙江省杭州市西湖区文二西道738号西溪乐谷创意资产园1幢E单位聚会室。
3、聚会体例：现场投票和搜集投票相联结。
4、聚合人：甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
5、搜集投票时期：
通过深圳证券往还所往还体系实行搜集投票的时期为：2019年9月10日上午9:30到11:30，下昼13:00到15:00。
通过互联网投票体系(实行搜集投票的时期为：2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00的放肆时期。
6、聚会主理人：董事长俞锋先生主理。
7、本次聚会的聚合、召开步伐契合《公公法》、《上市公司股东大会原则》、《深圳证券往还所股票上市原则》等司法原则、标准性文献及《公司章程》的轨则，聚会合法有用。
(二)聚会出席境况
1、股东出席的总体境况
通过现场和搜集投票的股东6人，代外股份463,729,343股，占上市公司总股份的57.8170%。
此中：通过现场投票的股东3人，代外股份463,623,043股，占上市公司总股份的57.8038%。
通过搜集投票的股东3人，代外股份106,300股，占上市公司总股份的0.0133%。
2、中小股东出席的总体境况
通过现场和搜集投票的股东3人，代外股份106,300股，占上市公司总股份的0.0131%。
此中：通过现场投票的股东0人，代外股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
通过搜集投票的股东3人，代外股份106,300股，占上市公司总股份的0.0131%。
除上述股东(或其代办人)外，公司一面董事、监事和高级照料职员出席了本次股东大会，邦浩讼师(杭州)事情所指派讼师列席并睹证了本次股东大会。
二、议案审议外决境况
本次股东大会采用现场投票联结搜集投票体例，审议通过了经公司第九届董事会第五次聚会审议通过并提交本次股东大会外决的议案，整体外决境况如下：
1、审议通过《闭于公司对外供应委托贷款更正相干主体的议案》
外决境况：允诺463,690,543股，占出席聚会一齐股东所持股份的99.9916%；阻拦38,800股，占出席聚会一齐股东所持股份的0.0084%；弃权0股(此中，因未投票默认弃权0股)，占出席聚会一齐股东所持股份的0.0000%。
此中，出席聚会的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级照料职员外，只身或合计持股5%以下的股东)的外决境况为：允诺67,500股，占出席聚会中小股东所持股份的63.4995%；阻拦38,800股，占出席聚会中小股东所持股份的36.5005%；弃权0股(此中，因未投票默认弃权0股)，占出席聚会中小股东所持股份的0.0000%。
外决结果：允诺股数抵达出席聚会有外决权股份总数的2/3以上，外决通过。
2、审议通过《闭于修订〈公司章程〉的议案》
外决境况：允诺463,698,643股，占出席聚会一齐股东所持股份的99.9934%；阻拦30,700股，占出席聚会一齐股东所持股份的0.0066%；弃权0股(此中，因未投票默认弃权0股)，占出席聚会一齐股东所持股份的0.0000%。
此中，出席聚会的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级照料职员外，只身或合计持股5%以下的股东)的外决境况为：允诺75,600股，占出席聚会中小股东所持股份的71.1195%；阻拦30,700股，占出席聚会中小股东所持股份的28.8805%；弃权0股(此中，因未投票默认弃权0股)，占出席聚会中小股东所持股份的0.0000%。
外决结果：允诺股数抵达出席聚会有外决权股份总数的2/3以上，外决通过。
三、讼师出具的司法定睹
本次股东大会由邦浩讼师(杭州)事情所讼师赵寻、汪祝伟实行了现场睹证，并出具了《邦浩讼师(杭州)事情所闭于甘肃上峰水泥股份有限公司2019年第四次权且股东大会的司法定睹书》。睹证讼师以为：贵公司本次股东大会的聚合和召开步伐，出席本次股东大会职员资历、聚合人资历及聚会外决步伐和外决结果等事宜，均契合《公公法》、《股东大会原则》、《搜集投票细则》等司法、行政原则、标准性文献和《公司章程》的轨则，本次股东大会通过的外决结果为合法、有用。
四、备查文献
1。公司2019年度第四次权且股东大会决议；
2。邦浩讼师(杭州)事情所出具的《闭于甘肃上峰水泥股份有限公司2019年第四次权且股东大会的司法定睹书》。
特此通告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董事会
（着作根源：证券时报）
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