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本公司及董事会全盘成员包管音讯显示的内容切实、确实、完满，没有卖弄记录、误导性陈述或庞大漏掉。
急急指示：
1、本次股东大会未显示否决议案的景致。
2、本次股东大会不涉及转嫁前次股东大会决定的情况。
一、会议召开状况
1、召开时间：
(2)收集投票时刻为：
始末互联网投票编制投票的切实时候为：2019年9月9日下午15:00至2019年9月10日下午15:00岁月的轻易时候。
2、现场聚会召开所在：北京市海淀区丹棱街3号A座10层众功能厅。
3、集会召开本事：现场表决和网络投票相结合的要领
4、集结人：公司董事会
5、现场会议专揽人：公司董事长罗艳女士
本次集会的召开符闭《中华百姓共和国公法令》、《上市公司股东大会律例》、《深圳证券交易所股票上市律例》及《公司规矩》等相关公法、法例和榜样性文献的规定。
二、会议参加状况
参加本次股东大会的股东或股东署理人共计16人，代表股份789,375,647股，占公司总股份的63.7926%。个中：
1、进入现场投票表决的股东及股东代劳人3人，代表股份787,499,321股，占公司总股份的63.6410%。
2、原委搜集投票的股东13人，代表股份1,876,326股，占公司总股份的0.1516%。
3、参与本次股东大会的股东及股东代表中，中幼股东共13人，代表股份1,876,326股，占公司总股份的0.1516%。
公司部分董事、监事、高档照料人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审说和表决情况
本次股东大会以现场投票和收集投票相连接的方法审议过程了以下议案，外决收场如下：
1、以789,370,647股公约，5,000股妨碍，0股弃权，契约票占参与本次股东大会有外决权股份总数的99.9994%，审议进程了《对于为全资子公司中工国际(香港)有限公司供给依约保证的议案》。个中中小股东外决状况：允诺1,871,326股，占参加聚会中幼股东所持股份的99.7335%；阻挠5,000股，占插手集会中幼股东所持股份的0.2665%；弃权0股，占参加聚会中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法令观思
北京金诚同达讼师事务所赵力峰讼师、贺维讼师以为，本次股东大会的集结、召开秩序符关合连王法、法规、典范性文献和《公司法规》的有关规定，本次股东大会的集合人资历、参加职员资格、表决本事、外决次第和表决下场关法、有效。
五、备查文献
1、中工国际工程股份有限公司2019年第二次暂时股东大会计划；
2、北京金诚同达讼师工作所看待中工国际工程股份有限公司2019年第二次偶然股东大会的公法主张书。
特此宣布。
中工国际工程股份有限公司董事会
（文章出处：证券时报）
[点击查察原文]
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