听命《金融机构客户身份分辨和客户身份资料及买卖纪录保存打点办法》,金融机构应该恪守( ),妥善保留客户身份资料和交易记录。
恪守《金融机构大额生意和狐疑生意申报管束计划》的轨则,下列属于大额买卖的是( )。
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计百姓币100万元以上的金钱划转
B.设立国度反洗钱数据库,安妥保存金融机构提交的大额营业和困惑交易陈说音信
C.遵命章程向中国群众银行申报懂得终结,前提金融机构实时补正群众币、外币大额交易和怀疑交易申报
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