开曼的CIMA羁系牌照怎么申请_数字货币

[2021-02-04 02:24:51] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 封闭式基金基本上不需要拿牌照的，具体要看客户实际要怎么操作这个基金，是否需要公开性募集基金？还是投资人会超过15位等？有关需要开曼地区的金融牌照美国MSB牌照申请目前美国、澳大利亚、爱沙尼亚、加拿

封闭式基金基本上不需要拿牌照的，具体要看客户实际要怎么操作这个基金，是否需要公开性募集基金？还是投资人会超过15位等？有关需要开曼地区的金融牌照

美国MSB牌照申请

目前美国、澳大利亚、爱沙尼亚、加拿大、蒙古国、马耳他、英国、马来西亚、泰国等国家都可以办理数字货币牌照，以上牌照都是针对数字货币交易的定向牌照，拿到了牌照可以合法的在所在国开展业务，就比如美国的MSB数字货币牌照就是可以在美国全境进行合法交易的牌照我们先简单了解下怎么办理美国MSB牌照

开曼群岛，是一个神奇的岛国。全球近50家顶级银行中‌‌的40家都在英属开曼群岛注册。另有诸多从事信托、保险、外汇、证券、投资基金等金融服务的公司注册于此。此外，全球许多着名跨国企业，好比可口可乐、宝洁、英特尔公司都在开曼群岛开设子公司。在海内，腾讯、阿里、百度、人人网、奇虎360等等着名互联网巨头注册地都在开曼群岛。

开曼群岛的金融羁系机构是开曼群岛金融管理局（CIMA），该机构于1997年凭据“金融管理法”建立。申请CIMA牌照同样需要提交一系列需要文档：公司内部和外部流程手册、合规流程以及详细的商业设计。只管公司信息保密，然则依然需要向羁系机构提供资源信息、以及企业运营机构等。

CIMA羁系牌照
CIMA（开曼群岛金融管理局）的羁系服务为靠近英国金融羁系局FCA的执行准则，在和羁系保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，险些与英国金融市场行为羁系局（FCA）一样。例如：
1.CIMA有着反洗钱制度、严酷的客户资金珍爱条例、严酷的净资产划定、严酷的企业管理要求、严酷的监控和可疑讲述要求等多种较为完善的条例及划定；外汇经纪商或被提出更高的羁系要求，处于明确透明的羁系环境中。
2.CIMA同FCA在部门划定上异常类似，而这些类似的划定例如客户资产账户执行严酷的法定仰面要求，确保资金存放在客户名下；外汇经纪商须定期对客户资金举行逐日整理及对账等等都能更好地保障客户。
3.CIMA要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金支解开来，这样客户资金才不会被挪用他用。这一点，也与FCA的要求类似，是世界上为数不多的不允许任何资金隔离宽免的羁系机构之一。

申请开曼有限合资 ELP 类型公司，是否一定要申请金融牌照呢？
封闭式基金基本上不需要拿牌照的，详细要看客户现实要怎么操作这个基金，是否需要公开性召募基金？照样投资人会超过 15 位等？
有关需要开曼区域的金融牌照，一样平常是指 CIMA（Cayman Islands MonetaryAuthority）挂号。这个挂号一样平常是在开曼基金的投资人跨越15 人。

申请金融牌照建立开曼公司需要的资料：
1、开曼公司名称
2、公司所有股东及董事身F证扫描件
3、hu照的扫描件
4、董事股东的亲笔签名扫描件

开曼通常有下列用途：
1 .召募私募基金：包罗召募创投／天使基金、不动产基金、并购／投资基金、重修／艰困事业基金等。
2 .税务计划：例如用来持有差别区域的资产。
3 .知足特殊的需求：例如投资者只希望单纯出资，肩负极有限的责任。
凭据我们的履历，CIMA通常会在15-20个工作日（迟在20-30个工作日）内决议是否授予申请人宽免人士资格