立陶宛EMI牌照申请先容_数字货币

[2021-02-04 02:39:29] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 泰国数字货币牌照申请流程介绍在“一带一路泰中经贸合作论坛”之届，2018全球区块链技术与应用共识峰会于8月26日在曼谷隆重举办。至此，表明泰国数字货币已完全合法化。此次峰会吸引了百余家区块链财经媒

泰国数字货币牌照申请流程介绍

在“一带一路泰中经贸合作论坛”之届，2018全球区块链技术与应用共识峰会于8月26日在曼谷隆重举办。至此，表明泰国数字货币已完全合法化。此次峰会吸引了百余家区块链财经媒体大力支持，千人共赴高级盛会，旨在共建区块链共同体的有序发展。此次峰会还宣布了区块链技术的发展趋势与未来前景、数字资产的产业价值、区块链领域更多的发展新思路、区块链的应用市场与产业开拓。

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只管立陶宛是欧盟较小的国家之一，但它正在迅速成为金融科技公司的投资热门，立陶宛z央银行Bank of Lithuania 是立陶宛的主要金融羁系机构，连系了立陶宛z央银行和金融羁系机构(羁系机构)的职能。立陶宛在最近将会成为全球热门金融公司集中的区域。

资源保证金：立陶宛z央银行对支付牌照有资源保证金的要求。保证金最少是12.5万欧元。在获得牌照批准前，公司不需要支付资源保证金。在公司获得牌照后，才需要注册公司以及缴纳资源保证金

董事及董事局成员的资质要求：立陶宛z央银行对支付机构的董事及股东有严酷的审核要求，只有合资格的董事和股东才能为该公司申请牌照。

董事要求：必须有执法、治理、商业治理或经济学的高等教育靠山。并在过往八年中，曾有两年在支付及相关营业的金融公司担任高管。

立陶宛EMI支付牌照的优势：

（1）立陶宛没有稀奇要求公司的治理层必须在当地运营；

（2）牌照的解决不需要先注册公司，可以等获得牌照后才注册公司运营；

（3）快速的牌照解决，时间约为三个月即可；

（4）递交的公司资料文件及合规文件可使用英文；

（5）远程客户端验证。创新的“领会您的客户”流程为远程客户验证开办帐户，不需要客户的加入解决账户；

（6）向其他欧盟司法管辖区的通行证。其他欧盟国家的护照是免费的，需要一个月的时间；

（7）第一年不实行制裁。立陶宛银行答应支持初创企业，在运营的第一年，若公司发生稍微违法行，不处以处罚；

（8）解决签证，为非欧盟区域的客户可以解决立陶宛初创企业主的签证。

立陶宛仲央银行对支付牌照有资源保证金的要求。保证金最少是12.5万欧元。在获得牌照批准前，公司不需要支付资源保证金。在公司注册牌照后，才需要注册公司以及缴纳资源保证金。

维护费用：

公司的主要运营不需要在立陶宛当地，以是包罗公司高层的员工，不需要在当地约请。但立陶宛仲央银行划定支付机构需要有一名当地的联络职员。这位员工可以是作为合规专员，可以是反洗钱专员，或者是董事局成员。我司可以为你聘用该员工，每月的月薪大约是 4000-6000 欧元。

董事及董事局成员的资质要求：立陶宛仲央银行对支付机构的董事及股东有严酷的审核要求，只有合资格的董事和股东才能为该公司申请牌照。

董事要求：必须有执法、治理、商业治理或经济学的高等教育靠山。并在过往八年中，曾有两年在支付及相关营业的金融公司担任高管（此资质职员我司可代为提供）。

公司至少有另外两位的董事局成员，拥有执法、治理、商业治理或经济学的高等教育靠山，并在过往五年中，曾有1年担任审计、状师、金融从业员、会计等的高级职位。

申请牌照流程：

1、体例公司董事和股东的尽职观察文件，确保他们符合要求;

2、准备牌照申请的合规文件，如商业设计、营业操作模式、3年财政展望、内部操作手册、袭击xi钱和恐怖分子融资等。

3、客户条约、公司架构图等等;

4、向立陶宛仲央银行提交牌照申请，并回覆仲央银行对公司提出的所有查询/意见(若有)；

5、获得执照；

6、注册公司；

7、缴纳资源保证金

董事需要递交以下小我私家文件：

1.小我私家身份証明文件，如护照身份证正反面照片；

2.完成仲央银行的观察问卷；

3.无犯罪纪录公证；

4.学位証明

股东的要求：若是立陶宛公司的股东是一家公司或企业，需要提供以下文件：

1.海牙认证的公司注册文件；

2.一份单人或多人的治理曾的成员名单，指明他们的姓名、姓氏、职位，以及每一名自然人的优越声誉和履历的观察问卷;

3.公司章程。

若是立陶宛公司的股东是自然人，需要提供以下文件：

1.护照复印件及住址证实公证件;

2.填写完整的关于一个自然人的声誉和履历的问卷;

3.形貌财政状况的文件和数据:

4.栖身国的无犯罪纪录証明。

申请支付牌照历程，时间约4-5个月

立陶宛银行牌照属于支付牌照，又可以叫电子钱币机构牌照，值得注意的是EMI牌照允许公司与被允许方开设电子钱币账户，这意味着支付提供商将能够向客户提供账户，只管立陶宛是欧盟较小的国家之一，但它正在迅速成为金融科技公司的投资热门，立陶宛仲央银行Bank of Lithuania 是立陶宛的主要金融羁系机构，连系了立陶宛仲央银行和金融羁系机构(羁系机构)的职能。立陶宛在最近将会成为全球热门金融公司集中的区域。获得这块牌照能做的更多