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迪拜DIFC金融牌照的资本要求
DFSA是迪拜金融中心独立的金融服务监管机构，位于阿联酋迪拜的一个金融自由区。DFSA的监管授权包括资产管理，银行和信贷服务，证券，集体投资基金，托管和信托服务，商品期货交易，伊斯兰金融，保险，国际股票交易所和国际商品衍生品交易所。出来监管金融和辅助服务外，作为迪拜国际金融中心（简称DIFC）唯一独立的金融服务监管机构，DFSA还负责监督和执行适用于DIFC的反洗钱（AML）和反恐怖融资（CTF）要求。DFSA还接受了DIFC公司注册处（RoC）授权，调查涉及DIFC公司法和重大违法行为的DIFC公司和合伙企业的事务，并向注册服务商提供执行补救措施。
澳大利亚是全球领先的焦点金融市场，获得澳大利亚AUSTRAC羁系牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字钱币买卖机构标配的牌照。澳洲牌照照样有着很高的含金量，澳洲牌照可以为后期买卖所宣传奠基基础。澳洲AUSTRAC牌照，算是真正意义的数字钱币允许牌照，它的谋划局限可以体现出数字钱币字眼
澳大利亚是全球领先的焦点金融市场，获得澳大利亚AUSTRAC羁系牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字钱币买卖机构标配的牌照。澳洲牌照照样有着很高的含金量，澳洲牌照可以为后期买卖所宣传奠基基础。
澳大利亚国会已于2017年底通过了将澳大利亚数字钱币买卖所纳入反洗钱和反恐怖资助法以及其他响应条例的统领局限，并于2018年4月3日正式生效。至此，数字钱币买卖所已经正式纳入了澳洲执法的统领局限，而且也必须遵守于其他金融机构，例如银行，一样的金融机构义务，包罗向澳大利亚的买卖讲述剖析中央（即反洗钱机构）推行周全的申报义务，制订并提供有用的，具备风控基础的反洗钱和反恐怖资助的一系列执法文件和管控流程以获得政府审批，允许其运营数字钱币买卖所。
首先要注册一个澳大利亚公司。
申请材料:
1、澳大利亚公司基本资料，包罗公司税号 ；
2、澳大利亚公司股东、董事详细小我私家资料 （护照扫描件，小我私家电话，住址等） ；
3、澳大利亚办公室地址；
4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪纪录公证；
我司牌照申请提供服务内容：
1、协助客户解决董事的无犯罪纪录公证；
2、撰写数字钱币买卖商的商业计划书、以及运营方案；
3、准备与撰写申请材料；
4、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的一样平常操作方案；
5、向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；
6、申请过程中，卖力回覆由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
解决时间一样平常40个工作日左右。
申请条件：
一、澳洲公司
1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以PTY LTD或PTY LIMITED末端；
2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，若是该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者赞成将该地址作为公司注册地址；
3、公司拟在澳大利亚的营业性子，谋划偏向；
4、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必须有一人为澳洲住民，需提供小我私家资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包罗联系电话及电子邮箱。
5、澳大利亚公司股东，最少一人，没国籍限制，股东董事可为统一人。需提供小我私家资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包罗联系电话及电子邮箱；
6、公司注册卖力人Director的小我私家资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包罗联系电话及电子邮箱）；
7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数目为100股，股价根据每股1澳币设置。
二、澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报
1、公司的澳大利亚公司号ACN；
2、公司卖力人董事的小我私家税号Tax File Number；
3、公司注册卖力人董事的小我私家资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包罗联系电话及电子邮箱）；
4、公司拟在澳大利亚的营业性子，谋划偏向；
5、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱；
6、选择申报GST的方式：每季度申报或者年度申报。
三、开设澳大利亚银行账户
澳大利亚有多家异常优越的银行，如澳大利亚联邦银行、澳新银行、澳大利亚国家银行、西澳大利亚银行等。需提供资料如下：
1. 公司注册证书；
2. 公司税号
3. 澳大利亚当地董事的小我私家ID扫描件
4. 所有股东（持股10%以上）的护照扫描件
5. 澳大利亚当地董事的近三个月的地址证实扫描件（显示客户地址和名字的账单）
6. 所有董事及股东（持股10%以上）的客户的电子署名
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