澳洲AUSTRAC数字钱币牌照-莱诺金融_数字货币

联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML/CTF修正案:•增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。

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联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法举行了修改。AML / CTF修正案:• 增添澳大利亚买卖讲述和剖析中央(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。

自2018年澳大利亚颁布了最新的数字钱币羁系法案后，成为首家在海内提供澳大利亚数字钱币牌照的咨询机构。竭诚为众多数字钱币买卖商、区块链手艺商、机构，提供AUSTRAC牌照的解决。

联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法举行了修改。AML / CTF修正案:• 增添澳大利亚买卖讲述和剖析中央(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。将数字钱币买卖商纳入澳大利亚反洗钱和反恐律例，及AUSTRAC的羁系局限。

为行业提供一些从当前制度中获得的羁系拯救。AML/CTF修正案预计于2018年4月1日生效。AUSTRAC是澳大利亚的金融治理机构，卖力预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大团体首席执行官的权力和职能来提高讲述实体与AML/CTF法案和规则的合规性。在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的权力：

1、澳大公司的首席执行官可以就更大局限的违法行为发出通知，包罗不遵守领会你的客户(KYC)讲述和纪录保留程序。

2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司公布最新的政策偏向，以追溯其违反义务的情形。

3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚疆域对违反义务的牌照持有公司的卖力人举行搜查和扣押权。新政权一旦颁布，将授权澳大公司的首席执行官就更多的羁系罪行发出违法通知。提供指定服务的机构将面临违反客户领会程序、讲述义务、纪录义务和提供所要求信息的任何不遵守行为的风险。凭据现行执法，这些不遵守划定的领域要求联邦法院提起民事诉讼。AUSTRAC首席执行官对这些类型的侵权行为发出侵权通知的能力将使AUSTRAC能够更有效地促进对AML/CTF行为的遵守。因此，讲述实体应确保严格遵守AML/CTF法案和规则，特别是在违法通知权方面。修正案还将扩大AUSTRAC首席执行官的权力，以公布解救指示，要求讲述实体纠正已往违反民事处罚划定的行为(例如，讲述要求)。然则，澳大公司的首席执行官只能在该违约发生之日起两年内，就已往的违约行为提出一个解救的偏向，若是这是对该违约行为的适当和适当的回应。预计这种权力将使澳大利亚能够更有效地确保讲述实体的遵守情形，并削减财政情报差距。由于警方和海关官员将获得扩大的权力，搜查和没收实体钱币和持票人的票据(BNIs)，其中存在洗钱、恐怖主义融资或其他严重刑事犯罪的嫌疑，因此，澳大利亚首席执行官的调查和执法权力也将获得增强。他们还将能够对不遵守质询和搜索义务的行为举行侵权处罚。

自2018年澳大利亚颁布了最新的数字钱币羁系法案后，成为首家在海内提供澳大利亚数字钱币牌照的咨询机构。竭诚为众多数字钱币买卖商、区块链手艺商、机构，提供AUSTRAC牌照的解决。

澳大利亚数字钱币买卖公司的要求：

新牌照要求将把AML/CTF规则应用于买卖数字钱币的企业(如比特币买卖所)。更具体地说，数字钱币买卖商将被要求:

1、在澳洲的数字钱币买卖商必须解决AUSTRAC，并提供以是的营业详情。如提供数字钱币买卖的公司没有解决AUSTRAC的牌照，可能会导致扣留两年或AUD105,000罚款，或两者兼而有之。

2、确立和维护AML/CTF设计，以确定、减轻和治理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。

3、识别并验证客户身份。

4、讲述可疑的流动和涉及法币买卖，跨越AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。

5、对买卖、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊纪录。

注册澳大利亚数字钱币买卖公司：

解决澳洲AUSTRAC的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才气申请注册。注册澳大利亚公司需具备以下条件：

1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以PTY LTD或PTY LIMITED末端；

2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，若是该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者赞成将该地址作为公司注册地址；

3、公司拟在澳大利亚的营业性子，谋划偏向；

4、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必须有一人为澳洲住民，需提供小我私家资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包罗联系电话及电子邮箱。天锋珀能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。

5、澳大利亚公司股东，最少一人，没国籍限制，股东董事可为统一人。需提供小我私家资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包罗联系电话及电子邮箱；

6、公司注册卖力人Director的小我私家资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包罗联系电话及电子邮箱）；

7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情形，默认股份数目为100股，股价根据每股1澳币设置。

注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下质料：

1、公司的澳大利亚公司号ACN；

2、公司卖力人董事的小我私家税号Tax File Number；

3、公司注册卖力人董事的小我私家资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包罗联系电话及电子邮箱）；

4、公司拟在澳大利亚的营业

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