美国MSB牌照解决流程与时间_数字货币

[2021-02-04 03:05:27] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 美国MSB（货币服务业务）许可证是由FinCEN（金融犯罪执法网络，美国财政部的下辖部门）监督和发布的金融许可证，用于监督与货币服务相关的业务和公司，包括跨境汇款，外汇，货币交币圈龙校长：12.2

美国MSB（货币服务业务）许可证是由FinCEN（金融犯罪执法网络，美国财政部的下辖部门）监督和发布的金融许可证，用于监督与货币服务相关的业务和公司，包括跨境汇款，外汇，货币交

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美国MSB（钱币服务营业）允许证是由FinCEN（金融犯罪执法网络，美国财政部的下辖部门）监视和公布的金融允许证，用于监视与钱币服务相关的营业和公司，包罗跨境汇款，外汇，钱币买卖/转账（包罗数字钱币/虚拟钱币），ICO刊行，提供预付费项目以及签发旅行支票等等。在美国从事上述相关营业的公司必须申请MSB允许，以便正当开展营业。凭据FinCEN划定并凭据美国爱国者法案，MSB需要向FinCEN注册并遵守许多差别的纪录保留，讲述和反洗钱要求。注册要求凭据银行保密法（BSA），在设立金融服务营业时，MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简朴地命名公司或支付简朴的用度。它涉及向FinCEN提供关于MSB的许多非常重要的信息，例如它所从事的营业类型，可能通过其举行买卖的金融机构和银行账户，MSB的所有权或控制权，以及在美国运营的差别分支机构和/或代理商的数目。在整个注册过程中应格外小心，以确保知足所有停止日期，而且向FinCEN提供的所有信息都是准确的，以后不需要更正。

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美国MSB（钱币服务营业）允许证是由FinCEN（金融犯罪执法网络，美国财政部的下辖部门）监视和公布的金融允许证，用于监视与钱币服务相关的营业和公司，包罗跨境汇款，外汇，钱币买卖/转账（包罗数字钱币/虚拟钱币），ICO刊行，提供预付费项目以及签发旅行支票等等。在美国从事上述相关营业的公司必须申请MSB允许，以便正当开展营业。凭据FinCEN划定并凭据美国爱国者法案，MSB需要向FinCEN注册并遵守许多差别的纪录保留，讲述和反洗钱要求。注册要求凭据银行保密法（BSA），在设立金融服务营业时，MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简朴地命名公司或支付简朴的用度。它涉及向FinCEN提供关于MSB的许多非常重要的信息，例如它所从事的营业类型，可能通过其举行买卖的金融机构和银行账户，MSB的所有权或控制权，以及在美国运营的差别分支机构和/或代理商的数目。在整个注册过程中应格外小心，以确保知足所有停止日期，而且向FinCEN提供的所有信息都是准确的，以后不需要更正。
卓志作为在海内提供美国财政部MSB的支付或换汇牌照的咨询机构，为海内支付公司或换汇公司解决MSB牌照。让你迅速成为全球领先的支付机构或款项营业相关的机构。
美国MSB牌照是由美国财政部羁系，并发表的一类金融牌照，主要收羁系对象是款项服务相关的营业与公司，包罗了数字钱币、虚拟钱币的买卖，以及外汇兑换，国际汇款，国际支付等等的营业。在美国从事上述相关的相关营业的公司，必须向申请MSB牌照，才气正当地运营。
卓志厚实的外洋市场运营及羁系专业建议可以为海内众多的支付公司，及外汇公司提供周全的美国牌照解决方案。让你突出重围，以国际化的视角最先全新的买卖营业。
申请美国MSB数字钱币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。
注册美国公司需具备以下条件：
1、申请条件：一位以上的公司董事及股东（无国际限制的自然人或法人），有用的身份证明文件（身份证或护照）。
2、名称选择：公司名称没有任何限制，只要查册没有重名即可；一样平常名称后面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称，以免因每选择无法使用时而延误。公司建立前，公司名称可获名费预留半年。
3、注册资本：差别的洲，注册资本不一样，一样平常为50000美金（详细请参考各洲的注册地址），不需要验资及到位。在注册公司时，需要说明公司建立时刊行的股票数额。通常公司初始刊行的股票数额为3000-50000股。可以在公司建立后任何时候增添贵公司股票刊行的数目。
3、股份分配：申请注册美国公司每个股东所占的股份比例( % )。
4、注册地址：划定要有当地的注册地址(加入我司秘书服务可提供美国本土的注册地址)。
公司注册解决时间： 20-25个工作日。
卓志企业的羁系牌照营业范围：美国MSB牌照、加拿大FintracMSB牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马耳他羁系牌照、巴哈马羁系牌照、毛里求斯羁系牌照、日本FSA金融羁系、香港SFC金融羁系、新加坡基金会、新加坡MAS金融羁系、数字钱币买卖所牌、、虚拟币牌照、数字钱币羁系牌照、圣文森特注册文本羁系、VFSC瓦努阿图羁系、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼羁系CIMA牌照、加密钱币牌照等全球外洋羁系牌照