开曼公司什么情况需要申请CIMA金融牌照和详细优势的出现？_数字货币

[2021-02-04 03:31:42] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 开曼群岛的金融监管机构是开曼群岛金融管理局（CIMA），该机构于1997年根据“金融管理法”成立。一、申请开曼公司开曼有限合伙（ELP）是近年来被广泛使用的募资架构和资产在群岛公司选择塞舌尔公司注

开曼群岛的金融监管机构是开曼群岛金融管理局（CIMA），该机构于1997年根据“金融管理法”成立。一、申请开曼公司开曼有限合伙（ELP）是近年来被广泛使用的募资架构和资产

在群岛公司选择塞舌尔公司注册需要什么流程？

越来越多的国内外贸公司选择在群岛国家注册公司，从2005年起取消了一般商品进口许可证并适当放宽外汇管制，离岸业初显成效，在塞注册的国际商业公司已增至2万多家，比前三年增加了40%。

开曼群岛的金融羁系机构是开曼群岛金融治理局（CIMA），该机构于1997年凭据“金融治理法”建立。
一、申请开曼公司
开曼有限合资（ ELP）是近年来被普遍使用的募资架构和资产治理买卖工具。它是由至少一个通俗合资人（ General Partner/GP）和一或数个有限合资人（ limited partner/LP）组成，通俗合资人（ GP）卖力治理和执行有限合资的营业，有限合资人（LP）通常只出资并且不介入有限合资营业。开曼 ELP 通常有下列用途：
(1) 召募私募基金：包罗召募创投／天使基金、不动产基金、并购／投资基金、重修／艰困事业基金等。
(2) 税务计划：例如用来持有差别区域的资产。
(3) 知足特殊的需求：例如投资者只希望单纯出资，肩负极有限的责任。
二、开曼有限合资的优点
(1) 高度客制化弹性：有限合资具有高度弹性，相关权利义务都可以透过有限合资协议（ LPA:Limited Partnership Agreement）来客制化调整。以运用开曼 ELP 来建立基金为
例，基金的分红方式和比例、基金的治理方式、投资人（有限合资人）的个体待遇等，都可以遵照客户需求来调整。
(2) 保密性：开曼 ELP 只有一项有关 ELP 及通俗合资人等数据的文件需要提交给政府存盘，其余文件只需保存在注册地址，许多敏感信息（例如：有限合资人的信息和出资额等）和 LPA都没有被公然的疑虑。
(3) 开曼成熟的配套支援：开曼群岛提供有限合资注册服务已经跨越十年，相关配套支持成熟（例如：起草客制化合资协议、私募说明书、认购协议等），可以支持种种差别使用者的需求。
三、CIMA羁系牌照简介：
从牌照方面看，CIMA（开曼群岛金融治理局）的羁系服务最为靠近英国金融羁系局FCA的执行准则，在资金平安和羁系保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，险些与英国金融市场行为羁系局（FCA）一样。例如：
1.从羁系环境上看，CIMA有着反洗钱制度、严酷的客户资金珍爱条例、严酷的净资产划定、严酷的企业治理要求、严酷的监控和可疑讲述要求等多种较为完善的条例及划定；外汇经纪商或被提出更高的羁系要求，处于明确透明的羁系环境中。
2.CIMA同FCA在部门划定上异常类似，而这些类似的划定例如客户资产账户执行严酷的法定仰面要求，确保资金存放在客户名下；外汇经纪商须定期对客户资金举行逐日整理及对账等等都能更好地保障客户资金平安。
3.CIMA要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金支解开来，这样客户资金才不会被挪用他用。这一点，也与FCA的要求类似，是世界上为数不多的不允许任何资金隔离宽免的羁系机构之一。
从外汇投资客户的角度看，和一些离岸羁系差别，开曼群岛受到优越的羁系，CIMA异常强势，特别是珍爱客户资金、以及要求客户资金举行隔离保管方面要求很严酷。
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