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在18年火币宣布获得了美国 MSB (Money ServicesBusiness)牌照时，引发许多买卖所的关注和讨论，同时算是拉开各买卖所走合规之路的序幕。且随着各国对区块链法案的完善，特别是随着 STO 规则在美国 SEC 动态羁系下逐渐趋于成熟，许多买卖所也最先MSB、MTR牌照申请。
许多人不知道的是，MTL和MSB是有很大区别的，美国MSB属于金融羁系局挂号立案，可以从事款项服务，被普遍同于数字钱币营业。MTL是做到各州合规，而且可以完全从事法币买卖、数字钱币营业，不具备在美国多年金融资质的话，必须先申请MSB做立案，再申请各州MTL牌照
MSB谋划允许：130国际汇款、9370外汇兑换、6165钱币买卖/转移、ICO 刊行、提供预付项目、签发旅行支票等营业
MTR谋划允许：数字钱币买卖，币币买卖，法币买卖。
关于买卖所申请MTR牌照流程和要求：
(一) 内控规则制订和审查
1. 对买卖所的用户协议举行起草、修改 ;
2. 对买卖所的隐私权政策的相关条款举行起草、修改。
3. 对买卖所的允许和披露信息举行审核和提供咨询。
4. 对买卖所的 Cookies 政策、市场数据使用规则、市场买卖规则等需要公然信息举行审查、修改。
5. 从合规和执法风险治理角度，对上币规则、上币审查尺度及相关的协议举行审查、修改 ;
6. 对买卖所线上销售协议的相关条款举行起草、修改 ;
7. 凭据税务咨询、证券咨询，允许、反洗钱、袭击资助恐怖主义，就买卖所运营的执法架构提供建议 ;
8 . 为平台币或其他上币项目的刊行做合规审查，并对潜在风险提供合规解决方案;
9. 参考最佳治理实践，体例有关治理结构的执法文件。
(二) 税务计划服务
1. 凭据买卖所的运营结构，提供相关的税务意见 ;
2 . 对最终整理或将收到的数字钱币或代币转换为法定钱币而发生的收入或资源收益的税务处置 ;
3. 买卖所提供服务而获得待遇发生的收入或资源收益的税务处置。
2020年英国最先新增数字钱币买卖牌照，简称MLR牌照，现在属于全球一级牌照，含金量异常高
受英国FCA金融投资服务行业的中央羁系机构羁系，FCA现在是全世界羁系完善、执法执行力强的金融羁系机构，成为各国金融羁系机构学习的典型，其权威性获得投资者高度认同，确保相关市场正常运作，羁系所有金融服务公司的行为，其中包罗防止市场滥用行为，辅助消费者获得公正的买卖机遇。
解决英国FCA的MLR要求
1.英国本土公司，小我私家或外洋机构，提供金融相关服务;
2.在英国当地有现实谋划;
3.由专业人士组成的团队;
4.无需保证金，每月只需要牢固场所等维护费用。
美国MSB的申请要求
美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财正部下设机构釒融饭罪执发局）羁系并发表的金融牌照，主要收羁系对象是款项服务相关的营业与公司。
注册美国MSB牌照需要以下资料：
一. 美国公司基本资料
1公司注册证书
2公司章程或一致文件
3公司建立1年以上的良好信誉证实（年审文件）。
4公司EIN税务编号
二. 美国公司股东、董事详细小我私家资料（护照扫描件，小我私家电话，住址等）
三. 买卖所的简要概况
1买卖所提供的服务
2买卖所现在谋划状态
3买卖所的客户群
四. 服务类型
参考MSB服务类型列表。
五. 总买卖金额
时间一样平常为3周左右
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