波多黎各IFE派司请求概况_数字货币

[2021-02-04 05:56:15] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 波多黎各岛上的银行由波多黎各金融机构专员办事处（OCIF）监管，OCIF单位则由美连储监管。国际金融实体InernationFinancialEntity简称IFE。柯南论币：11.11比特币和以

波多黎各岛上的银行由波多黎各金融机构专员办事处（OCIF）监管，OCIF单位则由美连储监管。国际金融实体InernationFinancialEntity简称IFE。

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波多黎各岛上的银行由波多黎各金融机构专员办事处（OCIF）羁系，OCIF单元则由美连储羁系。国际金融实体Inernation Financial Entity简称IFE。

外洋景致.png 波多黎各岛上的银行由波多黎各金融机构专员办事处（OCIF）羁系，OCIF单元则由美连储羁系。国际金融实体Inernation Financial Entity简称IFE。

能够举行的营业：（仅能在波多黎各之外区域实体运营）1、供应金融效劳并吸收外洋实体的存款；2、介入外汇生意业务；3、吸收典质存款；4、在波多黎各境外设立分支机构（事前取得OCIF的同意），并从事相干金融运动；5、生意业务证券；6、作为金融合同或金融工具的票据交换所；7、以任何国度的钱银，黄金或许白银举行生意业务。

IFE请求须要预备的材料

1. 公司实体：请求，需设立一家银行公司，可注册在波多黎各，美国或任何其他国度区域；收买需有合理的收买主体，可为个人，可为公司。从税务谋划角度斟酌，发起可透过有上风的外洋实体，做为请求或收买主。

2. 注册地点：须在波多黎各设有现实办公空间，并最少雇用有4名全职员工 (发起5名)

3. 法定股本：最少500万美元，最少实缴25万美元

4. 除上述的资源外，需最少有30万美元的未部署资产

5. 交纳派司请求所需政府用度

细致请求流程：1.公司核名。2.预备公司注册材料,职员尽调。3.草拟公司文件,提交工商注册。4.猎取公司注册证书。5.开设波多黎各注资户。6.草拟营业和合规设计7.竖立董事会。8.确定力公空间和员工9.向OCIF提交完全的请求书。10.与委员会官员协商11.取得开端许可证。12.部署与央行职员面13.取得、派司审批14.展开金融营业。

请求时候找到一家靠谱的代办公司（你晓得）差不多八个月摆布能够拿下。美国CBI银行就持有该派司。