加拿大MSB派司请求流程_数字货币

塞舌尔FSASDL全牌照一站式申请

金融服务管理局（FSA）FSA是于2013年成立的，主要用于监管塞舌尔的非银行金融服务机构。同时，它也负责在塞舌尔开展的国际业务公司的注册，基金会，有限合伙公司和国际信托业务。FS

在加拿大运营的款项效劳营业(MSB)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)请求的束缚。加拿大羁系机构是加拿大金融生意业务和报告剖析中间(FINTRAC)。除了羁系该行业，FINTRAC从持牌的MSB机构取得按期的报告，并为该行业宣布更新行业条例。

如你在加拿大运营营业，向民众供应以下效劳，你即属款项效劳:

外汇生意业务:举行生意业务，您能够将一种钱银(美圆兑换加元)兑换成另一种钱银。

资金付出：运用电子资金转帐收集或任何其他要领，将资金从一个个人或构造转移到另一个个人或构造。

兑换或出卖汇票、旅行支票或任何相似的东西：这也大概包含兑现或出卖旅行支票或任何相似的东西。这并不包含将支票兑现给特定的个人或构造。

为何要请求加拿大Fintrac MSB派司？

1）气力的意味- 取得加拿大的羁系派司，能大大的加强平台的气力以及客户的自信心。

2）躲避风险- 取得金融羁系机构的威望同意，您能够在加拿大展开相干营业，即代表对数字钱银平台的合规羁系，躲避生意业务风险。

3）多元化效劳- 加拿大 MSB派司准予展开ICO生意业务平台币币生意业务与合约期货，场外OTC法币营业，使您能够更好地满足客户需求，供应越发多元化的效劳。

4）市场前提优胜- 加拿大在教诲、政府的透明度、社会自在度、生活品质及经济自在的国际排名都首屈一指，加拿大自身就是一个经济项目生长的抱负注册地。

请求加拿大FTR MSB派司须要哪些材料和前提？

羁系前提

1. 在加拿大注册建立的公司

2. 加拿大正本地点

3. 加拿大境内的银行账户

4. 对合规专员或股东举行背景观察

5. 具有恰当的营业架构，优越的内部监控体系，公司职员具有肯定的行业天资和履历。

6. 财务状况及了偿才能优越。

7. 起码录用两名担任职员，个中必需包含公司董事和合规专员

Fintrac MSB派司所需提交的材料：

1. 加拿大公司基本材料，包含公司税号

2. 加拿大公司股东、董事细致个人材料和联系方式

3. 在加拿大本地的办公室地点

4. 公司效劳范例

5. 总生意业务金额：列出前12个月内每一个零丁月份，MSB刊行的金融产物或效劳的总生意业务金额凌驾$ 100,000的列表

6. 供应银行账户信息（开户行、账户号码、 银行分行地点）

7. 合规专员联系方式

8.分支机构（如果有运营网点）

派司请求事情

1. Fintrac MSB派司的金融营业方案设计

2. 预备与撰写请求材料

3. 向加拿大财政部递交Fintrac MSB派司的请求

4. 请求过程当中，担任回覆由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题。

5. 若加拿大财政部及FINTRAC须要我们供应其他案牍或相干申明，我们将担任撰写及提交，如Product Disclosure Statement。

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