美国MTL派司请求解决流程_数字货币

[2021-02-04 07:22:30] 来源：编辑：wangjia 点击量：

评论 点击收藏

导读： 而要从事法币交易业务还需要申请各州的MTL牌照MTL经营许可：数字货币交易，币币交易，法币交易。塞舌尔证券商牌照的（SDL）的优势塞舌尔牌照得到众多经纪商的认可，156成为天眼监管栏的常用监管，6

而要从事法币交易业务还需要申请各州的MTL牌照MTL经营许可：数字货币交易，币币交易，法币交易。

塞舌尔证券商牌照的（SDL）的优势

塞舌尔牌照得到众多经纪商的认可，156成为天眼监管栏的常用监管，6991在业内享有盛名。3780塞舌尔牌照相较于两大主力牌照英国FCA，澳洲ASIC来说，不论从注册成本，还是申请时

而要处置法币生意营业营业还须要请求各州的 MTL 派司MTL运营允许：数字钱银生意营业，币币生意营业，法币生意营业。

币币.jpg 之前火币宣告获得了美国 MSB （Money ServicesBusiness）派司，激发许多生意营业所的关注和议论，许多生意营业所也入手下手征询相干事件，我们熟知的美国本地的 B 网和 P 网都是在只持有MSB 的前提下展开的币币生意营业营业。因而原则上来讲，持有 MSB 派司能够在美合规展开币币生意营业营业不太严谨太比较相符现实情况。公司展开营业必需恪守联邦律例注册为 MSB，而且还要恪守汇款运动的州内也必需恪守州律例，现在有 53 个州和区域有允许请求，XTransfer 、lianlianpay等公司和处置数字钱银效劳业的其他大公司都有请求美国MSB派司，越早入手下手举行注册上风就越显著。

而要处置法币生意营业营业还须要请求各州的 MTL 派司MTL运营允许：数字钱银生意营业，币币生意营业，法币生意营业。（美国MSB属于金融羁系局登记备案，能够处置款项效劳，被普遍同于数字钱银营业，MTL是做到各州合规，而且能够完整处置法币生意营业、数字钱银营业，不具备在美国多年金融天资的话，必需先请求MSB做备案，再请求各州派司）

请求流程：1. 前期预备：包含10份材料，假如公司是多重架构，须要悉数观察，包含母公司背景。2. 保证金及账户存款：各州差别，加州50万美金，纽约100万美金，华盛顿州2万美金(假如在线下有营业必需请求对应州的派司，线上不须要）3. 开户：boa或许摩根大通，而且不能够大陆开户，要去本地开户，(美国那里状师要见到本人，确认天资，躲避风险)4. 派司请求:时候3-5个月（不包含材料预备）5. 后期保护：一周年一次，各州用度差别，8000美金以上。

注：该派司不须要现实办公场所及员工，然则关于天资请求较严厉，必要的天资证实须要状师来出具，请求成功率80%。而且保证金依据你的营业量来交纳，须要按期更新(包含股分更改，场地变动，范围扩展等），华盛顿来举例，2万美金派司保证金是处置100万美金以下的营业，呈阶梯式增添。

营业范围：美国MSB派司、加拿大FintracMSB派司、美国NFA会员派司、加拿IIROC派司，爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马尔他羁系派司、巴哈马羁系派司、毛里求斯羁系派司、日本FSA金融羁系、香港SFC金融羁系、新加坡基金会、新加坡MAS金融羁系、圣文森特外汇羁系、VFSC瓦努阿图羁系、阿联酋FSRA派司、塞浦路派司、伯利兹IFSC派司、新西兰FSPFMA派司、澳大利亚ASIC派司、瑞士FINMA派司、塞舌尔FSA派司、开曼羁系CIMA派司，德国BaFI派司、塞舌尔FSA派司、伯利兹IFSC派司、马来西亚LFSA派司，俄罗斯CBR派司、印尼派司、爱尔兰CBI派司、柬埔寨SECC派司，哈萨克斯坦FSP派司，立陶宛EMI派司，巴哈马派司、白俄罗斯派司、法国BDF派司、南非FSCA派司等环球外洋羁系派司。