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AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，担任防备和检测洗钱和恐怖主义融资。在澳洲的数字钱银生意业务商必需解决 AUSTRAC，并供应一切的营业概况。假如供应数字钱银生意业务的公司没有解决此类派司，大概会致使羁系两年或 AUD105,000 罚款，甚至有大概两者并罚。
联邦政府经由过程扩展澳大团体首席执行官的权利和职能来进步报告实体与AML/CTF法案和划定规矩的合规性。澳洲联邦议会经由过程了《2018年反洗钱和反恐融资订正法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法举行了修正。AML / CTF修正案:
1.增添澳大利亚生意业务报告和剖析中间(AUSTRAC)首席执行官的权利和职能。
2.将数字钱银生意业务商归入澳大利亚反洗钱和反恐律例，及AUSTRAC的羁系范畴。
3.为行业供应一些从当前轨制中取得的羁系拯救。
AML/CTF修正案估计于2018年4月1日见效。
在AML/CTF修正案见效后，AUSTRAC有以下的权利：
1、澳大公司的首席执行官可以就更大局限的违法行为发出通知，包含不恪守相识你的客户(KYC)报告和纪录保留程序。
2、AUSTRAC首席执行官可以向派司持有公司宣布最新的政策方向，以追溯其违背义务的状况。
3、给予警方和海关人员将在澳大利亚边疆对违背义务的派司持有公司的担任人举行搜寻和拘留收禁权。
澳洲AUSTRAC派司的上风：
1）气力的意味- 澳大利亚是环球抢先的中心金融市场，取得澳大利亚的羁系派司，能大大的加强平台的气力以及客户的自信心。
2）取得威望同意- 取得澳大利亚金融羁系机构的威望同意，您可以在澳洲及环球展开相干营业，即代表对数字钱银平台的合规羁系。
3）数字钱银生意业务机构标配- 澳洲世界上生长最快的衍生品生意业务市场之一，与西欧婚配的金融体系，使得AUSTRAC派司成为数字钱银生意业务机构的标配。
4）资本市场成熟- 澳大利亚金融范畴的通例基础设施装备优越，这些通例基础设施构成了保证金产物市场。这是一个完整成熟、羁系优越的资本市场。
澳洲AUSTRAC派司请求流程：
1. 辅佐客户解决董事的无犯法纪录公证；
2. 撰写数字钱银生意业务商的贸易计划书、以及运营计划；
3. 预备与撰写请求材料；
4. 撰写反洗钱条例及反恐怖构造融资条例，以及条例的一样平常操纵计划；
5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交派司的请求；
6. 请求过程当中，担任回覆由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
7. 若AUSTRAC和ASIC须要我们供应其他案牍或相干申明，我们将担任撰写及提交，如Product Disclosure Statement。
这是一款异常值得的派司，特别是在爱沙尼亚MTR派司又举行法案修正须要验资办公等硬核请求以后，对请求者来看程序庞杂了，本钱更是上升许多。而这款派司有媲美爱沙尼亚派司的含金量和认可度，同时统筹了价钱，成为一款高性价比派司。
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