欧盟立陶宛付出派司怎样请求_数字货币

新加坡法律意见书的作用是什么？

新加坡法律意见书

立陶宛中央银行Bank of Lithuania 是立陶宛的重要金融羁系机构，连系了立陶宛中央银行和金融羁系机构(羁系机构)的职能。相对宽松的羁系和明显下降金融机构的注册、允许和保护的本钱，使得立陶宛在近成为环球热点金融公司集合的区域。

立陶宛派司的上风：

（1）立陶宛没有迥殊请求公司的治理层必需在本地运营；
（2）派司的解决不须要先注册公司，能够等取得派司后才注册公司运营；
（3）疾速的派司解决，时候约为三个月即可；
（4）递交的公司材料文件及合规文件可运用英文；
（5）长途客户端考证。立异的“相识您的客户”流程为长途客户考证创办帐户，不须要客户的加入解决账户；
（6）向其他欧盟司法管辖区的通行证。其他欧盟国度的护照是免费的，须要一个月的时候；
（7）第一年不实行制裁。立陶宛银行许诺支撑始创企业，在运营的第一年，若公司发作细微违法行，不处以处分；
（8）解决签证，为非欧盟区域的客户能够解决立陶宛始创企业主的签证。

1. 立陶宛欧盟通付出派司解决请求：
资源保证金：立陶宛中央银行对付出派司有资源保证金的请求。保证金起码是12.5万欧元。在取得派司同意前，公司不须要付出资源保证金。在公司取得派司后，才须要注册公司以及交纳资源保证金
职员请求：公司的重要运营不须要在立陶宛本地，所以包含公司高层的员工，不须要在本地约请。但立陶宛中央银行划定付出机构须要有一位本地的联系职员。这位员工能够是作为合规专员，能够是反洗钱专员，或者是董事局成员。我司能够为你聘任该员工，每个月的月薪大约是4000-6000欧元。
董事及董事局成员的天资请求：立陶宛中央银行对付出机构的董事及股东有严厉的考核请求，只要合资历的董事和股东才能为该公司请求派司。
董事请求：必需有执法、治理、贸易治理或经济学的高等教育背景。并在过往八年中，曾有两年在付出及相干营业的金融公司担负高管。董事须要递交以下个人文件：
1.个人身份证实文件，如护照；
2.完成中央银行的观察问卷；
3.无犯法纪录公证；
4.学位证实。

公司至少有别的两位的董事局成员，具有执法、治理、贸易治理或经济学的高等教育背景，并在过往五年中，曾有1年担负审计、状师、金融从业员、管帐等的高等职位。而且董事局成员也须要递交以下个人文件：
1.个人身份证实文件，如护照；
2.完成中央银行的观察问卷；
3.无犯法纪录公证；
4.学位证实。

股东的请求：假如立陶宛公司的股东是一家公司或企业，须要供应以下文件：
1.海牙认证的公司注册文件；
2.过去三年的财务报表及审计师的报告；
3.一份单人或多人的治理曾的成员名单，指明他们的姓名、姓氏、职位，以及每一位自然人的优越荣誉和履历的观察问卷;
4.公司章程。

假如立陶宛公司的股东是自然人，须要供应以下文件：
1.护照复印件及住址证实公证件;
2.填写完全的关于一个自然人的荣誉和履历的问卷;
3.形貌财务状况的文件和数据:
过去三年的年度征税申报表;
1.个人资产和欠债的详细情况，包含可取得的资金、可挪动的和不可挪动的财富，
2.赋予并取得贷款，发放包管、保证、质押或拘留收禁财富;
3.寓居国的无犯法纪录证实。

请求付出派司历程，时候约4-5个月：
（1）编制公司董事和股东的尽职观察文件，确保他们相符“恰当和适宜”的请求;
（2）预备派司请求的合规文件，如贸易设计、营业操纵形式、3年财务展望、内部操纵手册、袭击洗钱和恐怖分子融资、相识你的客户流程、

（3）客户合同、公司架构图等等;
（4）向立陶宛中央银行提交派司请求，并回覆中央银行对公司提出的一切查询/看法(若有)；
（5）取得执照；
（6）注册公司；
（7）交纳资源保证金

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