卓志—加拿大的MSB派司的请求事情流程及上风_数字货币

[2021-02-04 07:40:09] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用相对较低的牌照，加拿大MSB不需要缴纳保证金以及维护费用，并且办理周期短，照比其他牌照优势明显。卓志—塞舌尔FSA牌照申请介绍塞舌尔致力于打造非洲国际金

加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用相对较低的牌照，加拿大MSB不需要缴纳保证金以及维护费用，并且办理周期短，照比其他牌照优势明显。

卓志—塞舌尔FSA牌照申请介绍

塞舌尔致力于打造非洲国际金融中心，以离岸金融业务为主，由塞舌尔国际商业管理局负责指导和监管。特点是税收与效率结构组合，监管部门和私人部门的密切协作模式，24小时即可成立国际商业公司，快捷办理工作和居住签证等。

加拿大FTR MSB派司上风

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在加拿大运营款项效劳营业之前，您必需在FINTRAC上注册您的钱银效劳营业(MSB)。

周全有用的合规设计是您推行PCMLTFA及相干律例划定的一切义务的基本。在FINTRAC搜检时期，主要的是要证实所需的文档已预备就绪，而且被授权代表您行事的员工、代办和一切其他职员都受过优越的培训，可以有用地实行顺从性程序的一切元素。高等管理职员必需同意合规设计，合规管理职员必需具有实行该设计请求的必要权利。你必需:

1.指定合规担任人担任合规设计的实行和监视;

2.制订并运用由高等管理职员同意的最新的书面合规政策和程序;

3.运用及纪录风险评价，包含减缓步伐及战略;

4.为员工、代办人和其他有权代表您行事的人制订并保护书面培训设计;

5.每两年回忆你的律例遵照设计(程序，和培训设计)，以测试其有用性。

加拿大MSB派司的营业范围;

1.外滙生意业务:举行生意业务，钱银兑换，比方美圆兑换加元等等

2.资金付出：运用电子转帐收集或任何其他要领，将资金从一个个人或构造转移到另一个个人或构造。

3.兑换或出卖汇票、旅行支票或任何相似的东西：这也大概包含兑现或出卖旅行支票或任何相似的东西。这并不包含将支票兑现给特定的个人或构造。

派司请求事情流程：

1.MSB派司的金融营业方案设计

2.预备与撰写请求材料