伯利兹IFSC羁系派司请求_数字货币

[2021-02-04 07:40:59] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 伯利兹国际金融服务委员会(BelizeInternationalFinancialServicesCommission,IFSC),是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。IFSC也是加勒比海金融行动特

伯利兹国际金融服务委员会(BelizeInternationalFinancialServicesCommission,IFSC),是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则，致力于消除洗钱和全球金融体系下的地区金融稳定。在期货市场监管方面和多方国家有所合作。

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国际金融效劳中心的使命包含：
• 增进和生长伯利兹生长为国际金融效劳中心；
• 庇护和增强伯利兹作为离岸金融中心的荣誉；
• 恰当的监视和国际金融效劳羁系；
• 制定政策和向政府供应看法和辅佐对此类效劳的规管；
• 网络、归档和公然牢靠和实时的信息，在这些效劳的有关方面对变化和新趋势一直跟进。

伯利兹IFSC有以下的派司种别能够请求：
第一类派司：Formation or management of international business companies or other offshore companie 专业建立和治理国际贸易公司和别的离岸公司的派司。
第二类派司：Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services 专业建立和治理信任公司，离岸信任公司，以及供应信任效劳的派司。
第三类派司：International asset protection and management 国际资产治理及保证效劳的派司。
第四类派司：Money transmission services 汇款效劳派司。
第五类派司：Payment processing services 付出效劳派司。
第六类派司：Trading in foreign exchange 外汇生意营业商派司。
第七类派司：Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.) 金融证券生意营业商派司，处置大批商品衍生品生意营业，和别的证券衍生品生意营业，包含期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的生意营业。
第八类派司：Money brokering 钱银经纪商派司。
第九类派司：Money lending and pawning 贷款派司。
第九类派司：Money exchange 换汇派司。
第十类派司：Safe custody services 保管效劳派司。
第十一类派司：Accounting services 财务效劳派司。
第十二类派司：Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services 征询、供应发起效劳的派司。

羁系请求
(一)信息表露请求：
• 在每个月的基础上，公司将向IFSC供应关于(i)公司资源、(ii)收益表和(iii)所实行的一切生意营业的数目、数目和代价的信息。
• 提交标准化报告，IFSCREP1(季刊)和IFSCREP2(每一年)。
• 供应外部审计报告。
(二)董事和股东的请求：
• 董事会必需有一位本地董事。
• 请求人公司的股东必需确保该公司满足派司的资源请求。在伯利兹开设的银行账户中，必需悉数付清派司资源保证金，并存入银行账户，并保证在派司持有时期，公司都能满足派司的资源保证金请求。最低缴付资源金请查阅下文内容。
• 请求人公司的董事/股东应具有本公司设计继承运营的营业的恰当学问、资历和履历。
(三)请求派司所需的文件：派司请求时期，须要供应以下的公司材料，包含:
• 贸易设计，将来5年的财务展望表，相识客户流程和防备洗钱政策，客户生意营业合同。（我们会合营客户公司预备预备对应的材料）
• 法定资源保证金已付出的银行确认文件。
• 缴交本下文所述的有关政府请求费派司解决用度。