美国MTL数字钱银派司请求_数字货币

[2021-02-04 07:51:14] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 英国FCA AR牌照申请需要提供什么资料？从2013年4月1日起，英国金融服务管理局(FSA)被两个新的监管机构替代，他们分别是金融行为监管局(FinancialConductAuthority,

英国FCA AR牌照申请需要提供什么资料？

从2013年4月1日起，英国金融服务管理局(FSA)被两个新的监管机构替代，他们分别是金融行为监管局(FinancialConductAuthority,FCA)和审慎监管局(PrudentialRegulationAuthority,PRA)。其中对经纪商的监管权将全部由FSA移交至FCA。

MTL：全称Money Transmitter Licensing

假如要在美国处置法币营业，除了请求msb派司外，还要请求各州的MTL派司，有几个周另有零丁针对数字钱银的派司，如纽约州。美国MTL派司运营允许：数字钱银生意业务，币币生意业务，法币生意业务。向美国人供应效劳的数字资产 "治理方" (比方资产刊行方) 与 "兑换方" (比方生意业务所) 属于美国银行保密法案下的须要在公司设立180天内向金融局提出注册。

因为美国联邦层面现在对币币生意业务没有其他明白羁系请求，我们熟知的美国本地的B网和P网都是在只持有的前提下展开的币币生意业务营业。因而原则上来讲，持有派司能够在美合规展开币币生意业务营业不太严谨太比较相符现实情况。而要处置法币生意业务营业还须要请求各州的派司，有几个州另有零丁针对加密资产的派司，如纽约州（美国MSB属于金融羁系局登记备案，能够处置款项效劳，被普遍同于数字钱银营业，MTL是做到各州合规，而且能够完整处置法币生意业务、数字钱银营业，不具备在美国多年金融天资的话，必需先请求MSB做备案，再请求各州派司）

请求流程：

1. 前期预备：包含10份材料，假如公司是多重架构，须要悉数观察，包含母公司背景

2. 保证金及账户存款：各州差别，加州50万美金，纽约100万美金，华盛顿州2万美金(假如在线下有营业必需请求对应州的派司，线上不须要），账户存款各州差别（樶低2万美金）

各州用度差别，注：该派司不须要现实办公场所及员工，然则关于天资请求较严厉，必要的天资证实须要状师来出具，请求成功率80%。而且保证金依据你的营业量来交纳，华盛顿来举例，2万美金派司保证金是处置100万美金以下的营业，呈阶梯式增添。公司展开营业必需恪守联邦律例注册为而且还要恪守汇款运动的州内也必需恪守州律例，现在有50个州和区域有允许请求，其用度的本钱重要包含担保费、请求费、允许费、观察费和其他用度。相对来讲允许请求价值奋发，并请求种种程序继承允许，这些程序在实行方面极为严厉和耗时。现在，处置数字钱银效劳业的其他大公司都在大多数州注册，但像如许的公司已存在了相称长的一段时候，而且具有利润率和员工部队以满足这些允许请求。因而，越早入手下手举行注册上风就越显著。

派司请求时候

3-5个月（不包含材料预备）后期保护：一周年一次。

我司解决局限：ICO合规效劳，生意业务所合规，德国派司，新加坡派司，马来西亚派司，新加坡基金会注册，执法意见书，爱沙尼亚派司注册，美国派司注册，澳大利亚派司注册，执法合规意见书，加拿大派司请求，开曼派司请求，新西兰派司请求，外洋公司，外洋移民，外洋账户等等