澳大利亚AUSTRAC数字钱银派司真的能够展开法币营业吗会不会被查_数字货币

[2021-02-04 08:20:53] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 自2018年澳大利亚颁布了新的数字货币监管法案后，成为在国内提供澳大利亚数字货币牌照的咨询机构。成都链安DeFi项目代码审计怎么收费项目交易所漏洞曝出较多，做好代码审计是必备条件成都链安·安全实

自2018年澳大利亚颁布了新的数字货币监管法案后，成为在国内提供澳大利亚数字货币牌照的咨询机构。

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澳大利亚AUSTRAC数字钱银派司细致引见
自2018年澳大利亚公布了新的数字钱银羁系法案后，成为在国内供应澳大利亚数字钱银派司的咨询机构。竭诚为浩瀚数字钱银生意营业商、区块链手艺商、机构，供应AUSTRAC派司的解决。

澳大利亚数字钱银生意营业公司的请求：
新派司请求将把AML/CTF划定规矩应用于生意营业数字钱银的企业(如比特币生意营业所)。更具体地说，数字钱银生意营业商将被请求:
1、在澳洲的数字钱银生意营业商必需解决AUSTRAC，并供应所以的营业概况。如供应数字钱银生意营业的公司没有解决AUSTRAC的派司，大概会致使羁系两年或AUD105,000罚款，或二者兼而有之。
2、竖立和保护AML/CTF设计，以肯定、减轻和治理他们大概碰到的和恐怖主义融资风险。
3、辨认并考证客户身份。
4、报告可疑的运动和触及法币生意营业，凌驾AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。
5、对生意营业、客户辨认和AML/CTF项目坚持7年的特别纪录。

注册澳大利亚数字钱银生意营业公司：
解决AUSTRAC的派司，必需是具有一家澳大利亚的公司，才请求注册。

澳大利亚公司银行账户解决时刻：
解决派司的必要第二步预备是开设澳大利亚银行账户。澳大利亚本地董事能够辅佐客户创办澳大利亚银行的公司账户，细致材料以下：澳大利亚有多家异常优越的银行，供客户公司解决，如澳大利亚联邦银行、澳新银行、澳大利亚国家银行、西澳大利亚银行等。
澳大利亚公司请供应以下附件：
1.公司注册证书；
2.公司税号
3.澳大利亚本地董事的个人ID扫描件
4.一切股东（持股10%以上）的护照扫描件
5.澳大利亚本地董事的近三个月的地点证实扫描件（显现客户地点和名字的账单）
6.一切董事及股东（持股10%以上）的客户的电子署名开户时刻由银行事情量多少来定，平常情况下当天客户开户。取得整套的网上银行材料，须要两周摆布的时刻。

AUSTRAC派司解决效劳内容：
派司请求事情包含：
1. 辅佐客户解决董事的无公证；
2.撰写数字钱银生意营业商的贸易设计书、以及运营计划；
3.预备与撰写请求材料；
4.撰写反条例及反恐怖构造融资条例，以及条例的一样平常操纵计划；
5.向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交派司的请求；
6. 请求过程当中，担任回覆由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
7.若AUSTRAC和ASIC须要我们供应其他案牍或相干申明，我们将担任撰写及提交，如Product Disclosure Statement。

区块链生意营业所项目合规：主体公司+数字钱银生意营业派司：
1. 现在生意营业所的合规体式格局，我们能够零丁请求派司，请求派司的时刻平常都邑本地的一般公司作为羁系前提去请求派司的，这个一般公司就能够用来作为生意营业所的主体公司。现在生意营业所合规派司解决的话像美国MSB派司，爱沙尼亚MTR加钱包双派司，加拿大的MSB派司，新加坡MAS派司，澳洲派司都是很不错的，也是生意营业所常做的几个派司。性价比高，像火币，Bittrer, Poloniex ,Coinbase,和OKEX这些生意营业所都拿了美国MSB派司

2. 生意营业所合规，先做一个新加坡基金会作为主体公司，再请求数字钱银派司。
生意营业所后期刊行平台币也能够用这个新加坡基金会主体公司。
羁系派司营业范围：美国MSB牌、加拿大Fi**acMSB派司、美国NFA派司、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA派司、马耳他羁系派司、巴哈马羁系派司、毛里求斯羁系派司、日本FSA金融羁系、香港SFC金融羁系、新加坡基金会、新加坡MAS金融羁系、西遇科技，圣文森特**文本羁系、VFSC瓦努阿图羁系、阿联酋FSRA派司、塞浦路斯CySec派司、伯利兹IFSC派司、新西兰FSP及FMA派司、澳大利亚ASIC派司、瑞士FINMA派司、塞舌尔FSA派司、开曼羁系CIMA派司等环球外洋羁系派司。