美国众议院请求政府转达恐怖组织加密钱银账户拘留收禁状况_数字货币

[2021-02-04 08:53:57] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 【沈万源】8.26晚间比特币以太坊再次下行，牛市怎么看？看法据TheHill报导，美国众议院金融效劳国家安全、国际生长和钱银政策小组委员会要求政府就司法部两周前宣告的有史以来最【沈万源】8.26晚

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【沈万源】8.26晚间比特币以太坊再次下行，牛市怎么看？

看法

据The Hill报导，美国众议院金融效劳国家安全、国际生长和钱银政策小组委员会要求政府就司法部两周前宣告的有史以来最大范围恐怖组织加密钱银账户拘留收禁状况举行简报。该小组委员会主席Emmanuel Cleaver和成员Josh Gottheimer要求总检察长William P. Barr和财政部长Steven Mnuchin供给这些行动的细节。

据此前报导，近日美国司法部宣布对包括ISIS、基地组织在内的恐怖组织触及加密钱银筹款行动的查处信息，凌驾200万美元的涉恐加密钱银被查处。在一份87页的公然文件中，美国司法部宣布了以加密钱银地点、用户ID、注册邮箱等多种情势表现的加密钱银的账号相干信息，个中包括127个涉恐的自力地点和12家交易所的44个涉恐地点。根据北京链安Chainsmap监测系统分析，相干地点悉数为比特币地点，12家交易所包括Coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等险些一切的美国主流交易所和效劳，充分表现了加密钱银不法行动对行业极具广度的影响。

根据《希尔报》的报导，众议院国家安全，国际生长和钱银政策金融效劳小组委员会要求简报司法部两周前在一份新闻稿中将其形貌为有史以来最大范围的恐怖组织加密钱银拘留收禁运动帐户。小组委员会主席Emmanuel Cleaver（D-MO）和Josh Gottheimer（D-NJ）要求总检察长William P. Barr和财政部长Steven Mnuchin供给这些事情的细致信息。

据司法部称，所触及的三个恐怖组织是“基地组织，哈马斯军事部门，基地组织以及伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIS）”。美国政府查获了数百万美元，凌驾300个加密钱银帐户，四个网站和四个与该犯法企业有关的Facebook页面。司法部供给的细致信息细致说清楚明了三个恐怖集团中的每一个怎样连系运用社交媒体和加密钱银捐赠要求为其行动供给资金。

哈马斯军事联队“基地”旅

卡萨姆旅声称具有比特币捐钱是没法追踪的，将被用于暴力目的。他们的网站供给了有关怎样匿名举行捐赠的视频申明，部份要领是运用为每一个捐赠者生成的唯一比特币地点。

领导者

据司法部称，来自叙利亚的Al-Queda恐怖组织运用Telegram频道和其他社交媒体平台运营了一个比特币洗钱收集，以召募加密钱银捐钱，以进一步完成其恐怖袭击目的。在某些状况下，他们声称是在现实上公然和明确地召募资金用于暴力恐怖袭击时充任慈善机构的角色。拘留收禁155种假造钱银资产与此次恐怖运动有关。

伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIS）

司法部以袭击赞助恐怖主义的体式格局损坏了触及与COVID-19相干的敲诈的ISIS设计。根据投诉，担任治理某些ISIS黑客行动的ISIS协调人Murat Cakar经由过程FaceMaskCenter.com出卖了捏造的个人防护装备。一个网站的图象下方是能够无穷“供给” N-95口罩的处所，而美国司法部肯定这些不是N-95的现实数目，而且这些供给也不是广告宣传的。下图是www.FaceMaskCenter.com，这是美国司法部从ISIS手中争取的网站，现实上并未贩卖N-95口罩。