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自06月10日理财钱包 TokenStore 被曝跑路以来，夙昔一个月内，跑途资金的每一次链上转移都牵动着嵬巍受害者的神经。区块链悠闲公司 PeckShield 已经对 TokenStore 的跑途家当“ETH 个人、USDT 个人、ETC 个体、EOS 部分、XRP 一面”等众个家产进行了监控和实时预警。
正在往时的一周里，PeckShield 平和职员创造 TokenStore USDT 链上家产开始映现搬动，同时 ETH 个体被屡次移动至多个贸易所，EOS 和 XRP 链上物业还未浮现异动。
从07月08日至07月11日，有三个地方中的整个资本被挪动至 1Puais 先导的 ZB 商业所地方和 1HckjU 初阶的火币营业所地址中，举座本钱流向图如下：
1、USDT 数量相比众生存于3开始的 P2SH 地点，而 P2SH 地点常用于多重出面；
2、3CBmnx 和 3GRDtY 发端的地址都行使了多个各异的 ZB 商业所充币所在(上图中淡黄色局部)实行搬动；
3、单笔最大转出数额为12万枚 USDT，获胜转入 ZB 贸易所；
4、各异于 TokenStore 正在 ETH 上多个地方散布浑浊、互相搬动资金的妙技，USDT 都是被直接转入营业所；
短短四天身手，寄存 USDT 的多个地方成功把本钱搬动至营业所，共计702,933枚 USDT。
据上一篇作品《图文追踪 TokenStore『跑途』家当洗钱踪迹 （二）》的明了，尚有27,527个 ETH 贻误在27个地点中。
昔时7天内，PeckShield 数字财产护航体系 (AML) 创造跑途分子加大了搬动本钱至交易所的频率，不只清空了多个地址中的小额财富，保存 ETH 较众的0x01b2535 和 0x6aa315 开头的两大地方也在安定一个月后开始搬动。
07月10日至11日 不到两天技巧，就有7,669个 ETH 流入贸易所，早年的一周共计16,782个 ETH 流入生意所中。这部分资金除了被转入之条件到的 ZB、币安等生意所，也片面转入了 Coinbene, KuCoin 等其我们商业所。
跑叙资产 USDT 局部绝大无数都已流向了 ZB 和火币两个交易所。
PeckShield 安宁职员拾掇了 TokenStore 链上资产流向生意所的散布景况，如下：
放弃今朝，已监测到 TokenStore 跑路物业中流入商业所的加密泉币共计价值870万美元。相关更多跑道产业的流向景色，PeckShield 平宁人员会衔接跟进监控并在后续着作中详目披露。
PeckShield 数字财产护航体例（AML）基于各至公链生态数据的全数觉察和理解，积聚了海量高危机黑名单库，也许从远大的链上数据库中精准提炼出黑客的足迹，并团结全球各大交易所、社区处置单位等配关朋友，对黑客洗钱足迹开展全链、全时段、反假冒等步步追踪和及时封堵。
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