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（原问题：违法分子感应比特币是圆满的容身之所？那就大错特错了）
浓厚公司纷纭选择活动帮帮巡捕鉴识操纵比特币的嫌犯，以及正转向其我们加密钱币的奸巧非法分子。
针对利用比特币举行行恶活动的囚犯颁发的一则通告：全班人可能逃跑，但会加倍难以躲藏。执法人员正运用比特币的公有分类账本——区块链，跟踪数字钱银并追捕利用数字货泉的疑惑犯。
行径最受招待的一种加密泉币，比特币加剧了吓唬软件反击的汹涌攻势——讹诈企图，好比比来的WannaCry搜集反攻，黑客将受害者猜度机中的实质举动人质向其吓唬钱款。非法分子可以利用比特币轻便地搜求赎金，却不必声明我的身份。同时，该钱银也与正在线毒品贩售、洗钱人口贩运有关。
固然比特币用户可能荫蔽我的身份，不外全部人无法抵制揭露其所有人可能对伺探员展开拜谒有效的消休。每笔比特币生意都记载在其区块链之上，记载了利用该泉币举行的十足买卖记录，并可公开对这些纪录进行拜望。Chainalysis为领悟区块链数据开拓了软件东西，该公司说合兴办人Jonathan Levin叙说：“区块链供应了一个非凡有用的确实来源。”而该公司产品就可能帮助侦察员料到人们会怎样行使该货币。
Chainalysis将其剖判与其他公共音问相联络，经过所有人们正在区块链上利用的唯一数字字符串来区别用户（称为地方），而后绘制其如何挪动资本的图谱。这一本事能够用来进行包罗必定比特币营业所正在内的许多事件，鉴别该交易所内是否存在赌钱网站的用户将其比特币变化为美元（请参阅“映照比特币经济或可揭穿用户身份”）。
很明白，Chainalysis的器材对刑事窥察员来谈是尽头有价钱的。自2015年起，该公司就赢得了美邦邦税局、联邦拜访局、证券交易委员会、美国缉毒局、移民与海合执法局以及欧洲刑警构造的看望援救。Levin默示，正在大大都环境下，当拜谒员已经职掌了某种线索（譬喻大家显示嫌犯总共的比特币地方）的期间就会转向Chainalysis探求助助。倘若他们们能够必然嫌犯正在运用某一特定营业所，那么全班人就能够哀告法院令从该买卖所得回更多消歇。
BlockSeer创建人Danny Yang示意，当局也有兴趣跟踪区块链中血本的活动，以确定接纳比特币的商家是否如实汇报并符关缴税。而该公司也正在垦荒区块链了解工具，并助助执法调查。
加密钱币营业所也逐步成为这些判辨公司的客户。在许多局势，一如对传统银行的苦求，公法吁请此类营业所体认其客户、并保证其不存正在洗钱活动的程度尚不真切。但生意所若不了解其客户是谁，就很难去开设银行账户。Yang暗示，而且若政府能够融会坐法分子在操纵某些营业所，那么营业所也会希冀能够贯通这些讯息。
不过看待法令部门来说，这一消息也并不是完美无缺的。总会有一些设施会让看望员感触迷茫，例如使用所谓的搀合服务，即从许众用户那里收取比特币，并将这些比特币搀合正在扫数，尔后再正在区别的时间点将其发回不同的住址。而更主要的是，一些较新的加密货泉（尤以Zcash与Monero为优秀）的调整即是为了藏匿Chainalysis、BlockSeer及其我们解析公司用来追踪货泉的音问。
而且奸刁的坐法分子也一经转变到这些不成追踪的体系中来了。上月，Chainalysis就已表明，WannaCry黑客在全部人正正在利用的效劳将其所在插足黑名单之前，就可以将一部分勒索款子从比特币调度成Monero。
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