美国政府报告“意外”泄露，德银(DB.US)涉嫌1.3万亿美元可疑交易 提供者 智通财经

智通财经APP获悉，据外媒报道，近日美国政府“意外”泄漏了一份关于全球银行可疑交易情况的报告。报告显示，在1999年至2017年期间，在被美国政府标记为可疑的2万亿美元交易中，有1.3万亿美元与德意志银行(DB.US)有关。

泄露的文件包括银行和其他金融机构向美国财政部金融犯罪执法局(FinCEN)提交的可疑活动报告。美国法律要求金融公司在发现可疑活动，如洗钱或违反制裁规定时，向监管机构发出警报。这些报告并不意味着涉及的公司进行了犯罪行为。

德意志银行在声明中表示，已经对泄露文件中的事件进行了调查，并采取了补救措施。德意志银行还表示，“我们投入了大量资源来加强管控”，并“非常注重履行我们的责任和义务”。

据悉，2015年，德意志银行因与伊朗、叙利亚等受美国制裁的国家有业务往来而被罚款2.58亿美元。此次泄露的FinCEN文件表明，该行在2015年与美国政府达成和解后仍在转移可疑资金。

除了德意志银行外，此次泄露的报告中还包括摩根大通(JPM.US)、巴克莱银行(BCS.US)、汇丰控股(HSBC.US)、渣打集团(02888)和纽约梅隆银行(BK.US)等多家银行。

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