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中国工商银行马德里事件引起多方关注，但事件并未对工行马德里分行造成挤兑等风险事件。
2月17日，西班牙警方以工行马德里分行对涉嫌洗钱的资金监管不力为由，对该分行进行搜查，5名该分行领导及部门负责人被移送至警察局接受进一步调查。
根据西班牙《国家报》报道，2月18日周四早晨9点，中国工商银行打开了位于马德里高尚区瑞克拉大街12号的大门，大门外没有一个客户在等待着，一切正常。
18日，工行相关负责人表示，工行马德里分行已恢复正常营业。同日，中国驻西班牙大使馆发表声明称，对此事高度关注，已迅速与西班牙有关部门接触了解相关情况，要求西班牙有关部门公平公正执法，并确保中资机构和人员合法权益。17日晚，使馆领事参赞朱健依法探视了上述正在接受调查的工行马德里分行人员。18日，使馆公使衔参赞黄亚中、经商参赞陈玉明前往该分行看望了其员工。
同日，在外交部例行新闻发布会中，外交部洪磊表示，近年来，中西关系发展势头良好，各领域务实合作不断深化。西班牙已成为中国企业和金融机构的重要投资目的地之一。洪磊并强调，中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规，“希望西方切实依法、公正处理有关问题，切实保障在西中国企业和人员的合法权利。”
西班牙警方称，由于相关侦查行动尚处于保密阶段，不能通报更多细节。
西班牙《世界报》报道则称，警方和检查部门不仅找到了可能存在的犯罪网络的证据，并且中断了这一犯罪网络的运作。部分嫌疑人不常住在西班牙，有时旅居在上海。国民警卫队的专家同时也正在分析分行几位负责人的计算机控制终端。
根据西班牙《ABC报》报道称，上述行动由马德里省帕尔拉镇的官员执行，已经调查出一些洗钱活动甚至波及到其他欧洲首都。目前为止，已经逮捕一名负责人和其他四位高层成员，但其具体身份并没有被透露。与此同时，警卫队已经开始对其进行房产和不动产的稽查。
由ABC调查来源提供的消息显示，该机构极有可能被中国大型的黑社会组织所操控，此类黑社会组织早在2015年5月就曾被“眼镜蛇”行动追捕。目前所获得的消息来说，洗钱金额高达4000万欧元（约合2.89亿元人民币）。
“眼镜蛇”行动旨在抓捕在Cobo Calleja工业区盘踞的中国黑手党，同时打击走私和洗钱这类犯罪活动。继这次行动以后，相关检查人员曾追查发现，相关活动所得利益都存于马德里工商银行分行的不同账户中，而该分行也存在挪动金融交易资金的情况。巨额走私钱款以看似完全合法的方式被转账到中国，而工商银行分行则涉嫌给这笔资金流动“带来极大便利”。
工商银行在西班牙共设有两个分行。除了在马德里的分行以外，其第二个分行位于巴塞罗那，而它们都隶属于位于卢森堡的工商银行欧洲总行。
根据西班牙《世界报》称，工商银行针对个人客户和小型商户推出了十分诱人的高利息存款业务，其利息高于受欧洲中央银行控制定价的西班牙其他银行。针对企业客户，该行推出的业务面向日益增加的中国移民（人数大约17.5万），引导帮助他们实现中西两国间的投资。
根据2015年11月西班牙银行工会的数据，在进入西班牙的五年时间中，工商银行已拥有了超过7.6亿欧元（约合55亿元人民币）的资产。其他分行的贷款超过5亿欧元（约合36.18亿元人民币），而存款大约在7亿欧元（约合50.65亿元人民币）。
西班牙《国家报》则称，“将近90%的中国工商银行资金存款都来源于中国。但是它也以口碑获得了许多西班牙的客户，主要是一些为了获得银行收益的小型企业和中高收入的退休阶层等。”一位在工行存款的西班牙退休老妇人表示，“我所有的钱都存在这里，有四笔存款，我现在很不安，尽管我不觉得我有啥好担心的。”
随着前段时间传出万达集团退出西班牙的消息，西班牙国内投资环境受到质疑。一位银行业内人士认为，随着国内大行在国外布局越来越多，同时随着“一带一路”战略稳步推进，企业“走出去”应该更加熟悉国外市场环境以及监管法规，防止未来在不同事件中被误伤。
（上海外国语大学Valentina、Adela同学对本报道翻译部分亦有贡献。）
