德意志银行面临美国司法部针对1MDB交易的调查 | Investing.com

cn.investing.com/analysis/article-200431593 德意志银行面临美国司法部针对1MDB交易的调查 提供者 新浪财经  | 2019年7月11日 14:17

据知情人士透露，美国司法部正在调查德意志银行，这是对马来西亚丑闻缠身的1MDB投资基金扩大调查的一部分。

这位人士表示，调查人员多年来一直在检视高盛(205.97, -1.80, -0.87%)集团与该基金之间的获利可观的交易，现在正在仔细调查一位后来任职德银的前高盛高管。该人士因讨论该项秘密调查而要求不具名。美国当局尚未指控德意志银行或这位前雇员涉及不法行为。

调查旨在确定德意志银行是否可能违反了海外反腐败或反洗钱法，德银帮助1MDB在2014年筹集了12亿美元。该报引述未具名的知情人士称，Tim Leissner一直在协助针对德意志银行的调查， 这位前高盛高管去年因在丑闻中的角色而认罪。

这家总部位于法兰克福的银行在一份电子邮件声明中表示， 德意志银行已充分配合所有展开过1MDB相关调查的监管和执法机构。 它提及司法部先前提交的资产没收文件表明，1MDB在交易期间误导了德意志银行。该公司在声明中说： 这与德银在此事中的调查结果一致。

目前我们确实预计会在不久的将来与高盛展开积极的讨论， 负责该机构刑事部门的助理司法部长Brian Benczkowski在接受采访时表示。他拒绝就1MDB调查的任何其他方面置评。

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